- Quatorze hommes, dont des officiers de police supérieurs et un ancien législateur, ont été condamnés à la prison à vie dans une affaire d’extorsion liée au Bitcoin.
- La victime, Shailesh Bhatt, a été enlevée et forcée de transférer 34 Bitcoin après des demandes de rançon.
- Bhatt lui-même fait face à des accusations distinctes pour l’enlèvement de promoteurs de BitConnect et l’extorsion de crypto et d’argent liquide.
Un tribunal indien spécialisé dans la lutte contre la corruption a condamné 14 hommes à la réclusion à perpétuité pour leur rôle dans un enlèvement et un schéma d’extorsion en 2018 visant un homme d’affaires pour ses avoirs en cryptomonnaies. Le verdict, confirmé par un rapport local et prononcé à Ahmedabad par le juge spécial B.B. Jadav, a impliqué des officiers de police supérieurs et un ancien législateur, soulignant l’une des affaires criminelles liées à la crypto les plus médiatisées en Inde.
Des hauts responsables parmi les condamnés
Parmi les personnes condamnées figuraient 11 policiers, dont l’ancien surintendant de police du district d’Amreli. Nalin Kotadiya, ancien membre de l’Assemblée législative du Gujarat, a également été condamné. Les autorités ont poursuivi le groupe en vertu du Code pénal indien pour enlèvement, extorsion et conspiration, ainsi qu’en vertu des lois anticorruption pour abus de fonction publique.
Kotadiya avait échappé à l’arrestation pendant plusieurs mois avant d’être capturé en septembre 2018. Sa condamnation a clos l’un des chapitres les plus longs de l’enquête, qui a attiré l’attention nationale en raison de l’implication de policiers en exercice.
Enlèvement et demandes d’extorsion
Selon les conclusions du tribunal, le plaignant Shailesh Bhatt a été enlevé le 9 février 2018 après avoir été attiré dans une station-service. Des hommes se faisant passer pour des agents du Central Bureau of Investigation l’ont intercepté et transporté dans une ferme. Une fois détenu, Bhatt a été menacé avec une arme à feu et sommé de se conformer aux demandes de rançon.
Les ravisseurs ont initialement exigé 176 Bitcoin et 32 crores de roupies supplémentaires en espèces, soit une valeur de 3,6 millions de dollars à l’époque. Les négociations ont réduit la demande à 34 Bitcoin, d’une valeur d’environ 150 000 dollars, que Bhatt a transférés au groupe. Un plan distinct visant à remettre de l’argent liquide a échoué après qu’un coursier a suspecté une tromperie et a retenu le paiement.
Preuves et témoignages de témoins
L’accusation a cité 172 témoins lors du procès, dont des responsables bancaires enquêtant sur les transferts financiers et des experts en criminalistique numérique. De nombreux agents de police impliqués dans l’enlèvement sont ensuite devenus des témoins à charge. Cependant, 92 témoins sont revenus sur leurs déclarations ou les ont modifiées, ce qui soulève des inquiétudes quant à des intimidations.
Le juge Jadav a émis des avis de parjure à l’encontre de 25 témoins hostiles lors du prononcé de la sentence. Les témoignages détaillés et les preuves médico-légales ont permis au tribunal de condamner malgré d’importantes rétractations. Bien que Bhatt ait agi en tant que plaignant dans cette affaire, il fait l’objet de poursuites pénales dans d’autres procédures. Les autorités l’accusent d’avoir enlevé deux promoteurs de BitConnect et extorqué 2 091 bitcoin, 11 000 litecoin et 14,5 crores de roupies en espèces. La Direction de l’application de la loi indienne l’a arrêté le 13 août 2024 pour des accusations incluant blanchiment d’argent et enlèvement. L’affaire distincte de Bhatt se poursuit devant les tribunaux indiens, laissant la situation inhabituelle où une victime d’un complot d’extorsion crypto est également accusée d’en avoir orchestré un autre.
