Les États-Unis cherchent à confisquer 14 milliards de dollars en Bitcoin provenant de l'arnaque "pig butchering" de Chen Zhi
Points clés à retenir
- Les autorités américaines cherchent à saisir environ 14 milliards de dollars en Bitcoin liés à Chen Zhi, accusé d'avoir dirigé une escroquerie de type « pig butchering ».
- L'affaire a été déposée dans le district Est de New York, mettant en lumière les efforts des États-Unis pour récupérer des actifs issus de réseaux de fraude transnationaux.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de New York (EDNY), en collaboration avec la Division de la sécurité nationale du Département de la Justice, a déposé une plainte civile de confiscation devant un tribunal fédéral visant à saisir environ 127 271 Bitcoin, d'une valeur d'environ 14 milliards de dollars aux prix actuels du marché, liés à Chen Zhi, président du Prince Group du Cambodge.
Zhi est accusé d'avoir dirigé des camps de travail forcé impliqués dans des escroqueries de type « pig butchering », des fraudes en ligne liées à des romances et des investissements ayant trompé des victimes dans le monde entier.
Les États-Unis ont intensifié leurs efforts pour récupérer les actifs issus de schémas de fraude internationaux, y compris des collaborations avec des plateformes comme Binance pour tracer et saisir les fonds liés aux escroqueries de type « pig butchering ». Le district Est de New York a traité de multiples affaires impliquant des confiscations de crypto-monnaies provenant d'escroqueries sentimentales, dans le cadre d'une initiative plus large contre les réseaux de fraude transnationaux.
Les escroqueries de type « pig butchering » ont évolué pour intégrer des sociétés écrans afin de blanchir les profits, les récentes arrestations de ressortissants chinois mettant en évidence leur caractère organisé. Le Bitcoin est de plus en plus ciblé lors des saisies par les forces de l'ordre liées à des activités illicites, alors que les autorités élargissent leurs efforts de récupération.
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