Une vaste enquête menée aux États-Unis a révélé ce que les procureurs décrivent comme l'une des plus grandes opérations de fraude en cryptomonnaie de l'histoire, prétendument orchestrée par l'homme d'affaires chinois Chen Zhi via son conglomérat basé au Cambodge, Prince Group.
Les autorités affirment que le réseau s'étendait sur plus de 30 pays, exploitant un réseau complexe de faux centres d'investissement responsables de pertes mondiales se chiffrant en milliards.
Selon des documents judiciaires du district Est de New York, l'organisation de Chen exploitait au moins dix centres de fraude à travers le Cambodge. Ces centres auraient attiré des victimes dans des escroqueries dites de “pig-butchering” – une méthode impliquant des relations en ligne élaborées conçues pour tromper les investisseurs et les inciter à déposer des fonds sur des plateformes crypto frauduleuses.
L'ampleur de l'opération présumée a stupéfié les enquêteurs. Le Département de la Justice des États-Unis a déjà procédé à la saisie de 127 271 Bitcoin – d'une valeur d'environ 14 milliards de dollars aujourd'hui – ainsi que de jets privés, yachts et autres biens de luxe liés à l'empire de Chen. Parallèlement, le Département du Trésor américain a sanctionné Prince Group TCO et plusieurs entités affiliées à Palau, gelant effectivement leurs avoirs et interdisant aux citoyens américains toute activité financière avec eux.
En complément de cette répression internationale, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a identifié un autre conglomérat basé au Cambodge, le Huione Group, comme un important centre de blanchiment lié à plus de 4 milliards de dollars de transactions suspectes. Les responsables indiquent que le groupe a également facilité 37 millions de dollars de vols liés à des syndicats de hackers nord-coréens. FinCEN a confirmé que Huione est désormais totalement coupé du système financier américain.
L'analyste blockchain ZachXBT a attiré l'attention sur un portefeuille Bitcoin lié à l'enquête – le même qui avait été signalé il y a deux ans dans le rapport “Milky Sad” pour une vulnérabilité de clé privée. Les autorités américaines auraient exploité cette faille pour prendre le contrôle de l'énorme réserve de Bitcoin désormais sous la garde du gouvernement.
Cette affaire représente un tournant dans les efforts de Washington pour lutter contre les réseaux mondiaux de fraude en cryptomonnaie. Au-delà des accusations portées contre Chen Zhi, elle constitue un avertissement plus large aux groupes financiers qui exploitent des environnements réglementaires faibles pour déplacer des actifs numériques à travers les frontières sans contrôle.
