Chen Zhi du "Prince Group" aurait acheté une maison de luxe au Japon et fondé trois entreprises ; le prix des appartements de seconde main dans la résidence achetée est d'environ 10,33 millions de dollars.
PANews, le 18 novembre — Selon un reportage de Elephant News, Chen Zhi, président du "Prince Group" du Cambodge, a tenté d'obtenir un permis de séjour de longue durée au Japon en y créant une entreprise et en achetant une luxueuse résidence dans un quartier résidentiel haut de gamme de Tokyo. Ces dernières années, le "Prince Group" a fondé trois entreprises liées au Japon, dont la société de conseil Prince Japan créée en 2023, la société immobilière Canopy Sands Development Japan Co. fondée en 2024, ainsi qu'une société créée personnellement par Chen Zhi en 2022. Ces entreprises ont organisé des séminaires pour promouvoir des projets immobiliers haut de gamme au Cambodge, soupçonnés d'utiliser des fonds issus d'activités criminelles pour le développement et de procéder au blanchiment d'argent par la vente.
Selon le reportage, l'adresse initiale de Chen Zhi était enregistrée près du siège du Prince Holding Group à Phnom Penh, Cambodge, mais en 2024, elle a été modifiée pour un appartement haut de gamme dans l'arrondissement de Minato à Tokyo. Il est rapporté que cet appartement fait plus de 150 mètres carrés, avec un loyer mensuel de plusieurs millions de yens, et que certains appartements d'occasion dans le même immeuble se vendent à plus de 1,6 milliard de yens (environ 10,33 millions de dollars). Bien que Chen Zhi se rende fréquemment au Japon, les résidents locaux ne l'ont jamais vu sur place.
Auparavant, le Département de la Justice des États-Unis avait accusé le "Prince Group" d'être impliqué dans une vaste fraude à l'investissement et des activités de blanchiment d'argent, et avait demandé la confiscation d'environ 12 milliards de dollars d'actifs en bitcoin détenus par Chen Zhi. Face à la pression des sanctions, le "Prince Group" a publié une déclaration en novembre niant toutes les accusations, affirmant que l'enquête était sans fondement et mettant en doute l'intention des États-Unis de saisir illégalement les actifs. Cependant, les États-Unis et le Royaume-Uni ont déjà imposé des sanctions conjointes, et d'autres pays ont également lancé des enquêtes.
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