Galaxy Research : Le reportage du New York Times sur la criminalité liée aux cryptomonnaies ne reflète pas pleinement la réalité

Foresight News rapporte, selon un article publié par Galaxy Research, que le New York Times et l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ont publié un rapport affirmant avoir identifié 2,8 milliards de dollars de transactions illégales en cryptomonnaies, mais que le système financier traditionnel présente des problèmes d’une ampleur bien plus grande. Au cours des deux dernières années, 2,8 milliards de dollars de fonds illicites ont circulé via certaines grandes plateformes d’échange de cryptoactifs. L’enquête souligne également que des fonds liés à des hackers nord-coréens, à des réseaux d’escroquerie d’Asie du Sud-Est et à des transactions de cash crypto, malgré les sanctions et punitions américaines, continuent d’être déposés sur ces plateformes.

Galaxy Research estime que, comme la plupart des reportages publics sur les cryptomonnaies et le financement illicite, ce rapport exagère l’ampleur du problème, sous-estime les progrès réalisés pour l’atténuer et ignore le fait que, bien que le système financier traditionnel dispose de mécanismes KYC/AML plus sophistiqués, il fait toujours face à des défis d’activités illégales tout aussi importants, voire plus importants. En se basant sur le chiffre de 2,8 milliards de dollars mentionné dans le titre de l’article, cela ne représente que 0,52 % du total des flux entrants de BTC, ETH, USDC et USDT jusqu’à présent en 2024 et 2025, un chiffre qui, dans le contexte d’un flux total dépassant 5,3 billions de dollars, peut presque être considéré comme du bruit statistique ; et si l’on inclut tous les tokens, son importance serait encore moindre. En 2024, le volume des transactions illicites en crypto ne représente que 0,14 % à 0,4 % du volume des transactions on-chain et continue de diminuer, bien en dessous de l’estimation des Nations Unies selon laquelle le blanchiment d’argent dans la finance traditionnelle s’élève chaque année à 800 milliards–2 trillions de dollars.