Polisi Swedia Klasifikasikan Bursa Kripto Ilegal sebagai Pencuci Uang Profesional
Kepolisian Swedia dan Unit Intelijen Keuangan (FIU) baru-baru ini merilis laporan yang mengkategorikan beberapa bursa cryptocurrency sebagai "pencuci uang profesional (PML)" dan mengidentifikasi empat pola pencucian uang yang khas, menurut Cointelegraph.
Laporan tersebut mengkategorikan bursa ilegal ini sebagai penyedia perdagangan node, penyedia perdagangan hawala, penyedia perdagangan aset, dan penyedia perdagangan platform. Penyedia pertukaran nodal sangat terintegrasi ke dalam jaringan kriminal, dengan transaksi terjadi di kedua arah; Penyedia pertukaran hawala terhubung dengan sistem perbankan bawah tanah dan memiliki jangkauan luas di Timur Tengah; Penyedia pertukaran aset menggunakan aset kripto secara sistematis dan memiliki volume transaksi yang tinggi; dan Penyedia pertukaran platform beroperasi di platform P2P publik, terutama melayani pembeli narkoba skala kecil dan penipu.
FIU Swedia menyoroti penyedia layanan cryptocurrency ilegal ini sebagai ancaman pencucian uang yang muncul yang penting bagi ekspansi kejahatan terorganisir. Sambil menyerukan regulasi yang lebih ketat terhadap platform perdagangan kripto, pihak berwenang mengakui peran platform yang sah dalam memerangi pencucian uang, mendesak mereka untuk memperhatikan pola perdagangan yang mencurigakan.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
BUZZ-Harga saham Genmab mencapai rekor tertinggi dalam 3 tahun, karena hasil penelitian kombinasi obat kanker darah diumumkan
6 Oktober - Genmab (GMAB.CO) mencatat kenaikan harga saham sekitar 8%, mencapai level tertinggi dalam tiga tahun dan memimpin indeks STOXX 600 (.STOXX). Genmab dan AbbVie ABBV.N pada hari Senin menyatakan bahwa terapi kombinasi obat kanker darah mereka dalam uji klinis lanjut berhasil menurunkan risiko perkembangan penyakit dan kematian. Kedua perusahaan tersebut mengatakan, dibandingkan dengan penggunaan skema R-CHOP tunggal, terapi kombinasi ini mampu mengurangi risiko perkembangan penyakit atau kematian pada pasien yang baru didiagnosis sebesar 51%. Analis dari Jefferies menyebut hasil ini “mengagumkan”. Broker tersebut menambahkan, data ini “dengan mudah memenuhi standar keberhasilan”, jauh melampaui ekspektasi investor sekitar 40%. TD Cowen menyatakan bahwa data tersebut mengukuhkan posisi terapi kombinasi sebagai calon standar pengobatan baru, dengan potensi puncak pasar melebihi $3 miliar.
AI dan penerbangan luar angkasa menjadi "dua mesin utama"! Goldman Sachs memproyeksikan SpaceX (SPCX.US) naik hingga USD 230
Goldman Sachs dalam laporan risetnya kembali menegaskan peringkat “beli” untuk SpaceX, menaikkan target harga 12 bulan dari US$220 menjadi US$230, yang memberikan potensi kenaikan hampir 45% dibandingkan harga penutupan Jumat lalu.
Harga kripto
Lainnya
