Peneliti crypto ZachXBT mengklaim pelaku ancaman asal Inggris yang terkait dengan pencurian dana kreditur Genesis senilai $243 juta kemungkinan telah ditangkap

Penyelidik blockchain anonim ZachXBT mengklaim pada hari Jumat bahwa seorang pelaku ancaman asal Inggris yang terkait dengan pencurian senilai $243 juta dari satu kreditur Genesis di Gemini mungkin telah ditahan oleh polisi.

Dalam sebuah postingan pada 5 Desember di saluran Telegram resminya, ZachXBT menuduh bahwa “pelaku ancaman asal Inggris Danny / Meech alias Danish Zulfiqar (Khan) tampaknya kemungkinan telah ditangkap oleh penegak hukum dan aset kriptonya telah disita.”

Ia menunjuk sekitar $18,58 juta aset kripto yang saat ini berada di alamat Ethereum “0xb37...9f768,” yang menurutnya terkait dengan peretas yang dicurigai. Detektif web3 tersebut menambahkan bahwa “beberapa alamat yang terkait dengannya yang saya lacak mengkonsolidasikan dana ke 0xb37d dengan pola yang mirip dengan penyitaan oleh penegak hukum lainnya.”

ZachXBT, yang telah membangun reputasi dalam melacak dugaan penipuan kripto dan membantu korban serta penegak hukum memulihkan aset yang dicuri, lebih lanjut mengklaim bahwa Danny “terakhir diketahui berada di Dubai” dan bahwa “dilaporkan sebuah vila digerebek dan orang lain di sana juga ditangkap,” menambahkan bahwa beberapa orang yang sebelumnya berkomunikasi dengan tersangka menjadi tidak responsif dalam beberapa hari terakhir, menurut postingannya.

Sampai saat berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan publik dari Polisi Dubai atau regulator UEA, dan The Block belum menemukan laporan media lokal yang mengonfirmasi penggerebekan vila, penangkapan, atau penyitaan yang terkait dengan Zulfiqar, pencurian kreditur Genesis, atau insiden Kroll SIM swap sebelumnya.

Pencurian kreditur Genesis senilai $243 juta

Klaim terbaru ini melanjutkan penyelidikan besar-besaran terhadap salah satu pencurian kripto individu terbesar yang diketahui.

Pada September 2024, ZachXBT menerbitkan utas terperinci yang menuduh bahwa tiga penyerang terlibat dalam pencurian sekitar $243 juta dalam bentuk bitcoin — 4.064 BTC pada saat itu — dari satu kreditur Genesis pada 19 Agustus 2024.

Korban dilaporkan menyimpan dana di Gemini, yang digunakan sebagai antarmuka pertukaran. Menurut ZachXBT dan laporan selanjutnya oleh The Block, pencurian dilakukan melalui rekayasa sosial yang canggih.

Para penyerang diduga menyamar sebagai dukungan Google, meyakinkan korban untuk mengatur ulang autentikasi dua faktor untuk akun Gemini miliknya, dan menggunakan perangkat lunak akses jarak jauh untuk mendapatkan kendali lebih dalam. Dari sana, mereka memperoleh kunci privat korban dan menguras dompetnya, mengalirkan 4.064 BTC melalui jaringan bursa dan layanan swap.

Pada saat itu, ZachXBT mengidentifikasi tiga tersangka utama berdasarkan nama daring mereka — “Greavys,” “Wiz,” dan “Box,” yang kemudian diduga adalah Malone Lam, Veer Chetal, dan Jeandiel Serrano — dan membagikan temuannya kepada penegak hukum.

Jaksa AS sejak itu telah mengajukan serangkaian kasus yang terkait dengan aktivitas yang sama. Pada September 2024, Departemen Kehakiman menuntut dua tersangka sehubungan dengan apa yang digambarkan sebagai penipuan cryptocurrency sekitar $230 juta yang melibatkan pencurian dari akun korban, dan kemudian membuka dakwaan pemerasan yang lebih luas yang menuduh skema senilai $263 juta yang mencakup pencurian lebih dari 4.100 bitcoin dari kreditur Genesis.

Dokumen pengadilan dan liputan terkait merinci campuran rekayasa sosial, SIM swap, dan bahkan pencurian fisik, dengan para konspirator diduga menghabiskan jutaan dolar untuk mobil mewah, perjalanan, dan hiburan malam.

Salah satu terdakwa, yang diidentifikasi sebagai Chetal, menghadapi masalah hukum tambahan setelah diduga terlibat dalam pencurian kripto terpisah senilai $2 juta saat sedang bebas dengan jaminan.