Dua hari yang lalu, dilaporkan bahwa Chen Zhi, yang dituduh menjalankan salah satu jaringan penipuan online terbesar di dunia, telah ditangkap di Kamboja dan dikirim kembali ke Tiongkok. Hal ini terjadi setelah berbulan-bulan investigasi internasional terhadap sebuah jaringan kriminal besar yang terkait dengan penipuan dan kejahatan kripto.
Setelah permintaan dari polisi Tiongkok, pejabat Kamboja membatalkan kewarganegaraan Chen dan mengirimnya kembali ke Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, dengan Kementerian menyebut penyerahan ini sebagai kemenangan besar melawan jaringan kriminal global.
Sebelumnya, jaksa Amerika Serikat telah mendakwa Chen Zhi karena menjalankan operasi penipuan online besar-besaran. Skema tersebut dilaporkan mencuri miliaran dolar, sebagian besar melalui penipuan kripto “pig butchering” di mana para pelaku penipuan menjalin hubungan dengan korban secara online lalu menipu mereka agar mengirim uang ke situs investasi palsu.
Departemen Kehakiman AS, Departemen Keuangan, dan Kantor Luar Negeri Inggris telah memberikan sanksi kepada Chen dan rekan-rekannya, menuduh mereka melakukan penipuan lewat jaringan, konspirasi pencucian uang, dan menggunakan perusahaan sah sebagai kedok untuk operasi kriminal.
Pejabat menyatakan mereka telah menyita aset senilai lebih dari $14 miliar dalam bentuk cryptocurrency yang terkait dengan jaringan Chen, menjadikannya penyitaan kripto terbesar yang pernah dikaitkan dengan satu kasus penipuan.
Chen Zhi mendirikan Prince Holding Group, sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang real estat, perbankan, keuangan, dan hiburan. Meskipun terlihat seperti kerajaan bisnis yang sah, pejabat AS dan Inggris mengklaim bahwa sebenarnya itu adalah kedok untuk kejahatan, menggunakan perusahaan palsu dan cabang bisnis untuk memindahkan uang ilegal ke lebih dari 30 negara.
Penyelidik juga mengaitkan operasi penipuan jaringan milik Chen dengan kerja paksa dan perdagangan manusia. Laporan menyebutkan bahwa para pekerja dikurung di kompleks-kompleks tertutup di Kamboja dan negara-negara tetangga, dipaksa menjalankan penipuan online. Organisasi seperti Amnesty International menggambarkan kondisi di lokasi-lokasi tersebut sangat parah dan penuh kekerasan.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Menariknya, ekstradisi Chen menunjukkan situasi hukum dan politik yang cukup rumit. Meskipun otoritas AS telah mendakwa dan memberikan sanksi kepada Chen, pejabat Kamboja memindahkannya ke Tiongkok setelah ada permintaan dari penegak hukum Tiongkok.
Terkait: Kebangkitan dan Kejatuhan Chen Zhi: Bagaimana Seorang Taipan Kelahiran Fujian Menjadi Pusat Kasus Penipuan Global Senilai $15 Miliar
