Condannato a 15 anni, un altro "grande nome" del settore crypto finisce in prigione: secondo l'accusa, il "crollo epico di Luna da 40 miliardi di dollari" è stata una "truffa di proporzioni epiche"

Il giudice federale di New York ha dichiarato durante la sentenza che si tratta di una frode epica, di portata intergenerazionale, e che nella storia delle procure federali ci sono pochi casi che abbiano causato perdite finanziarie più gravi. L'accusa afferma che il crollo di Terraform Labs nel maggio 2022 ha causato perdite superiori a 40 miliardi di dollari a centinaia di migliaia di investitori e ha innescato una reazione a catena nel mercato delle criptovalute, portando infine al fallimento dell'exchange FTX e al prolungarsi del "crypto winter" fino all'inizio del 2023.

Scritto da: Zhao Ying

Fonte: Wallstreetcn

Secondo quanto riportato dal Financial Times venerdì, l'imprenditore delle criptovalute Do Kwon è stato condannato a 15 anni di carcere per due capi d'accusa di frode, una pena persino superiore a quella richiesta dall'accusa. Il crollo dei token TerraUSD e Luna, controllati da questo sudcoreano di 34 anni, ha causato perdite agli investitori per oltre 40 miliardi di dollari, diventando uno dei casi con le perdite finanziarie più gravi nella storia delle procure federali degli Stati Uniti.

Il giudice federale di New York Paul Engelmayer ha dichiarato durante la sentenza: "Questa è una frode epica, di portata intergenerazionale. Nella storia delle procure federali, ci sono pochi casi che abbiano causato perdite finanziarie più gravi di quelle da te provocate." L'accusa aveva inizialmente richiesto una pena di 12 anni, ma il giudice ha infine inflitto una condanna più severa.

Kwon ha ammesso quest'estate davanti al tribunale di New York di aver consapevolmente frodato gli investitori che avevano acquistato i titoli emessi dal suo gruppo di criptovalute Terraform Labs. L'accusa ha definito le sue azioni "devastanti", affermando che alcune vittime si sono suicidate a causa delle perdite e che molte famiglie si sono spezzate. Il crollo del gruppo Terra ha inoltre innescato una reazione a catena che ha portato infine al fallimento dell'exchange di Sam Bankman-Fried, FTX, e al prolungarsi del "crypto winter" fino all'inizio del 2023.

Durante l'udienza di giovedì, Kwon, vestito con una tuta carceraria gialla e ammanettato, è entrato in aula accolto dagli applausi dei suoi sostenitori, a dimostrazione che questa figura delle criptovalute mantiene una certa influenza anche dopo aver ammesso la colpa.

Il giudice sottolinea il suo "quasi mistico" controllo sugli investitori

Il giudice Engelmayer ha dichiarato durante la sentenza che Kwon esercitava un "quasi mistico" controllo su migliaia di investitori di Terra, molti dei quali erano come "seguaci di una setta, che ancora oggi non si sono risvegliati".

Prima della sentenza, Kwon si è scusato con le vittime, affermando di sperare che i suoi errori possano "impedire ad altri fondatori di criptovalute di trovarsi nella mia posizione oggi". Ha versato lacrime mentre ringraziava i suoi ex colleghi di Terra, alcuni dei quali erano presenti in aula.

L'avvocato di Kwon, Sean Hecker, partner di Hecker Fink, ha dichiarato al Financial Times dopo l'udienza che il suo assistito "ha espresso un sincero rimorso per il dolore causato e si sta concentrando sul continuare a tentare di rimediare".

Perdite devastanti per gli investitori, alcuni sono finiti per strada

Il tribunale ha ascoltato le dichiarazioni di diverse vittime. Una donna di 58 anni ha dichiarato di aver investito 81.000 dollari nel token Luna, ritrovandosi infine con soli 13 dollari. Ha affermato di essere attualmente senza fissa dimora, costretta a vivere per le strade di Tbilisi, in Georgia.

Nell'atto d'accusa di gennaio, l'accusa ha sottolineato che Kwon, insieme ad altri, aveva co-fondato la ormai fallita Terraform Labs, "orchestrato un piano per frodare gli acquirenti di criptovalute", costruendo un "mondo finanziario basato su menzogne, manipolazione e inganno".

Kwon era diventato tristemente noto per aver pubblicamente deriso chi criticava la cosiddetta stablecoin algoritmica della sua azienda. Questa stablecoin era progettata per essere intercambiabile con il token Luna, ancorato al valore di 1 dollaro. Aveva persino vantato che Terra "sarebbe rimasta stabile fino alla fine dell'era umana".

Il crollo ha innescato una reazione a catena sul mercato

L'accusa afferma che il crollo di Terraform Labs nel maggio 2022 ha causato perdite superiori a 40 miliardi di dollari a centinaia di migliaia di investitori e ha innescato una reazione a catena nel mercato delle criptovalute, portando infine al fallimento dell'exchange FTX e al prolungarsi del "crypto winter" fino all'inizio del 2023.

Il calo dei tassi d'interesse negli Stati Uniti e le politiche favorevoli del presidente Trump verso il settore hanno aiutato il mercato a riprendersi dalla fine dello scorso anno. Tuttavia, le recenti vendite hanno cancellato oltre 1 trilione di dollari di valore dalle migliaia di token più attivamente scambiati, facendo riemergere i timori di un altro lungo periodo di stagnazione.

Il cuore del caso riguarda come Kwon, con l'aiuto di società di trading esterne, abbia nascosto la crisi di Terra del maggio 2021. L'accusa sottolinea che, se questi eventi fossero stati resi pubblici, gli acquirenti delle sue criptovalute avrebbero potuto conoscere in anticipo i difetti che hanno portato al crollo. Kwon ha ammesso di aver fuorviato gli investitori dei token Terra, rendendoli "partecipanti inconsapevoli" al drammatico crollo della società nel maggio 2022, quando la stablecoin dell'azienda ha perso il peg con il suo token gemello.

Dalla fuga a Singapore all'estradizione dal Montenegro

Nel settembre 2022, quando la Corea del Sud ha annunciato accuse penali contro Kwon, lui si trovava a Singapore, da dove è poi fuggito in Serbia con un jet privato, per poi dirigersi in Montenegro. È stato arrestato in Montenegro mentre tentava di utilizzare un passaporto falso per recarsi negli Emirati Arabi Uniti.

Nel dicembre scorso, Kwon è stato estradato dal Montenegro negli Stati Uniti. Ha dichiarato di essere stato quasi completamente isolato dal mondo esterno durante i quasi due anni di detenzione in Montenegro.

L'udienza ha inoltre messo in luce errori da parte dell'accusa, poiché le vittime hanno avuto pochissimo tempo per presentare le loro dichiarazioni, con 315 lettere di vittime arrivate tutte insieme circa 24 ore prima dell'udienza.

Ad agosto di quest'anno, Kwon si è dichiarato colpevole di due capi d'accusa di frode. L'accusa ha sottolineato che, "a poche ore" dal crollo dei token Terra, Kwon stava ancora "twittando per screditare" i suoi critici.