Il GAFI riconosce l'Unità T3 per i crimini finanziari dopo il congelamento di 300 milioni di dollari in crypto asset illeciti

La Financial Action Task Force ha evidenziato la T3 Financial Crime Unit di Tron come esempio di efficace collaborazione pubblico-privato nel suo rapporto Asset Recovery Guidance and Best Practices. Questo riconoscimento convalida l’approccio dell’unità nel contrastare le attività illecite in criptovalute attraverso l’analisi della blockchain e il coordinamento con le forze dell’ordine.

T3 FCU è stata lanciata nel settembre 2024 e ha collaborato con le forze dell’ordine di cinque continenti sin dall’inizio. L’unità ha analizzato miliardi di attività on-chain e ha contribuito al congelamento di oltre 300 milioni di dollari in asset illeciti durante il suo periodo operativo.

Il fondatore di Tron ha risposto al riconoscimento della FATF con un post su X, accogliendo positivamente il riconoscimento. “Un riconoscimento come questo rafforza l’importanza della collaborazione tra il settore pubblico e quello privato, della trasparenza e di standard condivisi nel contrasto alle attività illecite on-chain,” ha dichiarato Sun.

Ha aggiunto di essere orgoglioso di vedere il lavoro della T3 FCU riconosciuto come esempio globale di come l’infrastruttura blockchain possa supportare le forze dell’ordine e l’integrità finanziaria. Il rapporto FATF pone la T3 FCU come modello di come i provider di infrastrutture nel settore delle criptovalute possano collaborare con le autorità regolatorie per affrontare i crimini finanziari.

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I membri della comunità delle criptovalute hanno postato risposte variegate al riconoscimento FATF. GiftHorseHUB ha commentato che “la trasparenza della blockchain sta davvero avendo un impatto nel mondo reale,” riconoscendo un effetto pratico oltre alle applicazioni teoriche.

Laxo ha dichiarato “bella vittoria per t3” e ha notato “è bello vederli ora ricevere un riconoscimento internazionale,” riflettendo un sentimento positivo riguardo al traguardo raggiunto. 

Cloud ha definito lo sviluppo “davvero impressionante da parte loro,” mentre Froggy ha affermato, “è positivo vedere il settore pubblico e quello privato lavorare insieme.” Questi commenti suggeriscono approvazione per un approccio collaborativo nella lotta ai crimini finanziari.

Il Dr. Nish Sachdev ha sollevato una domanda pratica, chiedendo, “qualcuno sa qual è il loro tasso di recupero?” Questa domanda indica un interesse a misurare l’efficacia oltre il totale degli asset congelati. 

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