米国SEC、Touzi CapitalとそのCEOを提訴、1億1500万ドルの暗号通貨マイニング詐欺事件で

11月30日、米国証券取引委員会（SEC）は、Touzi CapitalとそのCEOであるEng Taingを相手取り、1億1500万ドルの未登録証券発行詐欺事件で訴訟を起こしました。訴状によると、被告は2021年から2023年初頭にかけて、暗号通貨マイニングと債務再編事業を虚偽に宣伝し、約1億1800万ドルの資金を調達しました。その内訳は、暗号通貨マイニングプロジェクトに9500万ドル、債務再編プロジェクトに2300万ドルで、全国で1500人以上の投資家が関与していました。

SECは、Taingがこれらのプロジェクトを安定的で予測可能な高利回りの貯蓄口座投資として虚偽に宣伝していたと述べましたが、実際にはこれらの投資は非常に投機的で流動性に欠けていました。SECは、被告が投資家の資金を個人的な目的で流用し、事業が崩壊し始めた後も投資家を勧誘し続けたと非難しました。2024会計年度において、SECは合計583件の執行措置を開始し、82億ドルという記録的な金銭的補償を獲得しました。（DL News）