報告: 西バルカンで暗号通貨犯罪が急増、数千万ユーロが関与

Decryptによると、国際NGOである国際組織犯罪対策グローバル・イニシアティブ（GI-TOC）の新しい研究によれば、西バルカン（アルバニアやセルビアなどの国を含む）における犯罪活動での暗号通貨の使用が拡大し続けており、主にマネーロンダリング、麻薬密売、違法採掘に関与していることが示されています。主要なデータは以下の通りです：

1. 犯罪の規模とパターン

• 西バルカンにおける年間の暗号通貨取引量は250億ドルから300億ドルに達し、数千万ユーロが犯罪ネットワークに直接リンクされています。資金は暗号ウォレットを通じて移動され、合法的なビジネス投資に使用されています。
• モンテネグロはダークネットでの暗号取引の重要なノードとなっており、アルバニアとセルビアは近年、麻薬取引資金の洗浄に暗号通貨を頻繁に使用しています。

1. 法執行の課題

• これまでに地域で記録された暗号通貨押収のケースは3件のみで（すべて過去3年間）、最も最近のものは2024年11月から2025年1月にかけてのアルバニアの犯罪グループに関与するケースで、1,000万ドルの暗号資産が押収されました。
• 6か国のうち、アルバニア、セルビア、コソボのみがデジタル資産に関連する法律を可決していますが、コソボの実施規則はまだ発効していません。

1. 規制と協力の欠如

• EUの暗号資産市場規制（MiCA）はまだ非加盟の西バルカンをカバーしておらず、国境を越えた追跡技術能力が不足しています。
• GI-TOCのシニアアナリストであるササ・ジョルジェビッチは、FATFのマネーロンダリング防止基準の採用を加速し、EuropolやInterpolとの協力を強化し、ブロックチェーン分析ツールを展開して法執行の効率を向上させる必要があると指摘しています。

この研究は、規制の枠組みと法執行能力が同期してアップグレードされない場合、地域における暗号通貨犯罪の問題は悪化し続けると警告しています。