スペイン最大の暗号通貨詐欺事件であるFX Winningの首謀者がドバイで逮捕され、事件の金額は4.6億ユーロを超える。

ChainCatcherの情報によると、CriptoNoticiasの報道で、スペイン国民のDavid Merinoが、暗号通貨ポンジ詐欺FX Winningの首謀者としてドバイで逮捕されました。この詐欺は、スペインの調査史上最大の暗号通貨関連ポンジ詐欺で、事件額は4億6千万ユーロを超え、約15,000人の投資家に影響を及ぼしています。Merinoは2021年に正式に会社を離れた後、裏からこの計画を運営し、外国為替や暗号通貨投資の高額なリターンを約束することで資金を集めていました。運用モデルは新規投資家の資金で初期投資家に支払う形で、約30か国で展開されていました。

スペインは通常、アラブ首長国連邦に対し、引渡し書類を提出するまで15日から40日の猶予があります。さらに、FX Winningは米国とメキシコでも調査を受けており、米国麻薬取締局は、この詐欺が1千億ドルに関係していると見ています。Merinoは2026年3月にビデオを公開し、他人の資金を保持していたことを否定し、責任を自分のチームの他のメンバーに向けました。スペイン国家証券市場委員会は2021年以降、FX Winningが投資サービス提供の許可を受けていないと警告してきました。