SECが380人以上の投資家が関与した2,200万ドル規模の暗号資産マイニング詐欺で提訴

BlockBeats News、7月21日、米国証券取引委員会（SEC）は、フロリダ州在住のZan Shaikhと彼の会社Mining Automaticに対し、虚偽の暗号資産マイニング投資スキームを通じて380人以上の投資家から約2,200万ドルを調達し、投資家資金を不正流用したとして訴訟を提起したと発表しました。

SECによると、2023年6月から2025年5月にかけて、被告らは投資家に暗号資産マイニングによる毎月の保証されたリターンを約束していましたが、実際には集めた資金の約13%しかマイニング運用に使用されていませんでした。残りの資金は主にマーケティング、新規投資家の勧誘、個人的またはその他無関係な事業経費の支払いに充てられていました。SECは、被告が投資家に返済された額を除いても2,000万ドル以上の資金を調達したと主張しています。

SECは、証券法（1933年）および証券取引法（1934年）の反詐欺および証券発行規定違反で彼らを起訴しており、当事者は裁判所の承認を条件に恒久的な差止命令に同意しています。不正利益の返還額、利息、および民事罰金については裁判所が決定します。