Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnAISquareMore
Ang rekord ng mga kahina-hinalang ulat tungkol sa crypto sa South Korea ay maaaring tumukoy sa paggamit ng Tether (USDT) sa ilegal na pagpapadala ng pera

Ang rekord ng mga kahina-hinalang ulat tungkol sa crypto sa South Korea ay maaaring tumukoy sa paggamit ng Tether (USDT) sa ilegal na pagpapadala ng pera

CoinotagCoinotag2025/09/22 13:26
Ipakita ang orihinal
By:Jocelyn Blake

  • 36,684 STRs ang naitala mula Enero–Agosto 2025, lumampas sa pinagsamang kabuuan ng 2023–24

  • Karamihan sa mga na-flag na daloy ay konektado sa mga hwanchigi scheme na nagko-convert ng criminal proceeds sa pamamagitan ng offshore platforms

  • Inirefer ng Customs ang $7.1 billion sa mga krimen na may kaugnayan sa crypto mula 2021; humigit-kumulang $6.4 billion (≈90%) ay konektado sa hwanchigi

Sumisirit ang kahina-hinalang crypto transactions sa South Korea: 36,684 STRs mula Enero–Agosto 2025; basahin ang pagsusuri sa datos ng FIU/KCS, mga panganib ng hwanchigi, paggamit ng stablecoin, at tugon ng regulasyon. Basahin ngayon.

Ipinapahayag na na-flag ng South Korea ang rekord na 36,684 kahina-hinalang crypto transactions sa 2025, na lumampas sa pinagsamang kabuuan ng nakaraang dalawang taon.

Na-flag ng mga awtoridad ng South Korea ang rekord na bilang ng kahina-hinalang crypto transactions ngayong taon, na ang kabuuan ay lumampas na sa pinagsamang bilang mula 2023 at 2024. Ayon sa datos ng FIU at KCS na binanggit ng Yonhap News, may konsentradong pagtaas sa mga transaksyon na konektado sa ilegal na foreign remittances at mabilis na stablecoin transfers.

Ipinapakita ng datos mula sa Financial Intelligence Unit (FIU) at Korea Customs Service (KCS) na ang mga lokal na virtual asset service providers (VASPs) ay nagsumite ng 36,684 suspicious transaction reports (STRs) mula Enero hanggang Agosto 2025. Ang STRs ay pangunahing kasangkapan sa anti-money laundering (AML); isinusumite ito ng mga institusyon kapag pinaghihinalaang ang pondo ay mula sa krimen, nilabhan na asset, o may kaugnayan sa terrorist financing.

Gaano kalaki ang kahina-hinalang crypto transactions sa South Korea sa 2025?

South Korea suspicious crypto transactions ay umabot sa 36,684 STRs na iniulat ng VASPs mula Enero hanggang Agosto 2025, na lumampas sa pinagsamang kabuuan ng 2023–24 na 35,734. Ipinapakita ng datos ng FIU at KCS ang matinding pagtaas taon-taon na dulot ng cross-border conversion at on‑ramp activity.

Paano nasasangkot ang mga hwanchigi scheme at stablecoins sa mga STR na ito?

Ayon sa mga awtoridad, karamihan sa mga na-flag na daloy ay may kinalaman sa hwanchigi—ilegal na foreign exchange remittances kung saan ang criminal proceeds ay kino-convert sa crypto offshore, ipinapasok sa domestic exchanges, at kinukuha bilang won. Mula 2021 hanggang Agosto 2025, inirefer ng KCS ang $7.1 billion sa mga krimen na may kaugnayan sa crypto sa mga prosecutor, na humigit-kumulang $6.4 billion (tinatayang 90%) ay konektado sa mga hwanchigi scheme.

Kabilang sa mga imbestigasyon ng Customs ang isang kaso noong Mayo na nagsasabing isang underground broker ang gumamit ng Tether (USDT) stablecoin upang maglipat ng humigit-kumulang $42 million sa pagitan ng South Korea at Russia, na may higit sa 6,000 transaksyon na umano’y naganap mula Enero 2023 hanggang Hulyo 2024. Hinihikayat ng mga awtoridad ang mas mahigpit na pagsubaybay sa daloy ng stablecoin at pinahusay na kooperasyon sa pagitan ng FIU, KCS, at mga domestic exchange.

Bakit ito isang global policy concern?

Ang mabilis at murang stablecoin transfers ay lumilikha ng mga bagong daan para sa ilegal na cross-border flows, na nagdudulot ng pandaigdigang hamon sa regulasyon. Pinagdebatehan ng mga policymaker sa EU at UK ang mga limitasyon, licensing, at transaction limits upang mabawasan ang mga panganib, habang ang mga central bank ay nag-isip ng holding o per-user limits bilang preventive measures.

Paano tumutugon ang mga regulator sa South Korea?

Pinipilit ng mga mambabatas at ahensya ng South Korea ang sistematikong mga kontra-hakbang: pinalakas na AML monitoring, pinahusay na mga requirement sa pag-uulat ng VASP, at mas mahusay na pagbabahagi ng intelligence sa cross-border. Partikular na hinikayat ni Representative Jin Sung-joon ang KCS at FIU na palakasin ang pagpapatupad upang hadlangan ang disguised remittances at subaybayan ang criminal funds.



Mga Madalas Itanong

Paano ikinumpara ang bilang ng STR sa 2025 sa mga nakaraang taon?

Ang mga STR na iniulat mula Enero–Agosto 2025 (36,684) ay lumampas sa pinagsamang kabuuan ng 2023 (16,076) at 2024 (19,658). Ipinapakita ng pagtaas ang pinaigting na pagtuklas at pagdami ng aktibidad na gaya ng hwanchigi.

Anong mga enforcement actions ang isinagawa ng mga awtoridad?

Ang Customs at mga prosecutor ay nagrefer ng mga kasong umabot sa $7.1 billion mula 2021. Ang mga imbestigasyon ay nagresulta sa mga pag-aresto at pagkumpiska, kabilang ang isang high-value na kaso na kinasasangkutan ng umano’y USDT transfers sa pagitan ng South Korea at Russia.

Mahahalagang Punto

  • Walang kapantay na dami ng STR: 36,684 ulat mula Enero–Agosto 2025, mas mataas kaysa pinagsamang 2023–24.
  • Hwanchigi ang pangunahing dahilan: Humigit-kumulang $6.4 billion ng $7.1 billion sa mga na-refer na krimen na may kaugnayan sa crypto ay konektado sa ilegal na remittances.
  • May tugon na ang polisiya: Nakatuon ang mga regulator sa mas mahigpit na AML controls, oversight ng VASP, at kooperasyon sa pagitan ng mga ahensya.

Konklusyon

Ang kahina-hinalang crypto transactions sa South Korea ay umabot sa rekord na antas sa 2025, na pangunahing dulot ng mga hwanchigi scheme at mabilis na galaw ng stablecoin. Binibigyang-diin ng datos ng FIU at KCS ang pangangailangan para sa pinahusay na pagpapatupad ng AML at koordinadong tugon ng polisiya. Dapat bantayan ng mga stakeholder ang mga update sa regulasyon at palakasin ang compliance controls upang mapigilan ang ilegal na daloy.

Inilathala ng COINOTAG — Petsa ng publikasyon: 2025-09-22 — In-update: 2025-09-22

In Case You Missed It: Tether (USDT) Accepted at Toyota, Yamaha and BYD in Bolivia May Signal Growing Stablecoin Use Amid Dollar Shortage
0
0

Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.

PoolX: Naka-lock para sa mga bagong token.
Hanggang 12%. Palaging naka-on, laging may airdrop.
Mag Locked na ngayon!

Baka magustuhan mo rin

Lahat ng mata ay nakatutok kay Walsh, darating ba ang "super week ng central bank" ng susunod na linggo na may kasamang pagtaas ng interes ng G7?

Sa gitna ng tumataas na implasyon, geopolitikal na tensyon, at pagtaas ng presyo ng langis lampas $100, ang mga sentral na bangko ng G7 ay papasok sa isang mahalagang linggo ng pagpupulong ukol sa interest rate. Dahil sa mas mataas kaysa inaasahan na core inflation, inaasahan na ang Federal Reserve ay magkakaroon ng unang interest rate hike sa nakalipas na tatlong taon; ang Bank of Japan ay malamang magtataas ng interest rate hanggang 1.25%, pinakamataas sa nakalipas na 30 taon; ang mga sentral na bangko ng United Kingdom, European Union, at Canada ay nagpapalakas din ng hawkish na posisyon. Ang global na patakaran sa pananalapi ay dumadaan sa isang makabuluhang pagbaling patungo sa kolektibong paghigpit.

华尔街见闻2026/09/13 05:46

Magpapatuloy ba ang Federal Reserve sa sunod-sunod na pagtaas ng interes? Mauulit ba ang "tightening cycle" noong huling bahagi ng 1980s?

Ipinahayag ng ulat ng Citi na ang kasalukuyang macroeconomic na kalagayan ay kapareho ng panahon ng 1988-1989 na mahigpit na siklo, kung saan nanatiling matatag ang ekonomiya at unti-unting lumago ang presyon ng implasyon. Kalaunan ay bumagal ang aktibidad ng ekonomiya, at saka lamang lumuwag ang polisiya. Sa mahigpit na siklo noong taon na iyon, 16 na beses sunud-sunod nagtaas ng interest rate ang Federal Reserve.

华尔街见闻2026/09/13 03:11

Mga magkaribal ay bihirang nagkaisa! Musk, Altman sinusuportahan ang panawagan ni Dario Amodei na "pabagalin ang AI sa buong mundo"

Naglabas si Anthropic Amodei ng panawagan para sa “pandaigdigang pagpapabagal ng AI,” at kapwa sina Musk at Altman, na dating magkaribal, ay hayagang sumuporta dito. Nagkasundo ang tatlong higanteng kompanya na buksan sa mga ikatlong partido ang “employee-level” na karapatan para sa pagsusuri, at magsagawa ng koordinadong pagpapabagal; mas direkta namang inanunsyo ni Altman na hindi mag-IPO ang OpenAI ngayong taon. Ang biglaang pagbibitiw ng isang researcher at ang sunud-sunod na pagtakas ng ilang "runaway" na AI ay nagsindi ng matagal nang takot sa industriya.

华尔街见闻2026/09/13 02:16

Pinakabagong Pagsusuri ng Goldman Sachs: Ang Pagtaas ng Interest Rate ay Hindi Ibig Sabihin ng Pagbagsak ng US Stock Market, Ang Paglago ng Kita ang Susi sa Bull Market

Naniniwala ang Goldman Sachs na ang mataas na interest rate ay hadlang para sa stock market, ngunit hindi ito sapat upang tapusin ang bull market. Bagama’t tumaas sa 5.3% ang yield ng 30-year US Treasury bonds, ipinapakita ng kasaysayan na umaabot pa rin sa +9% ang average return ng US stocks sa loob ng 12 buwan matapos ang interest rate hike. Nasa pinakamalakas na antas sa loob ng 20 taon ang mga corporate balance sheet, at patuloy na pinapalakas ng AI investment at merger and acquisition boom ang mga inaasahang kita. Ina-asahan na aabot sa $340 kada share ang earnings ng S&P 500 sa 2026, na may 24% na pagtaas taon-taon.

华尔街见闻2026/09/12 11:01