Isinasaalang-alang ng mga opisyal ng UK na panatilihin ang humigit-kumulang $6.4 bilyon na kita mula sa 61,000 Bitcoin na nakumpiska, na posibleng magbigay lamang ng orihinal na puhunan (~£640m) bilang kabayaran sa mga biktima. Magpapasya ang High Court kung ang sobrang kita ay ibabalik sa mga biktima o mananatili sa pondo ng gobyerno ayon sa umiiral na mga patakaran sa kumpiskasyon.
-
Maaaring mabayaran ang mga biktima ng UK Bitcoin seizure ng orihinal na puhunan lamang, hindi ang tubo mula sa merkado.
-
Ang 61,000 BTC na nakumpiska noong 2018 ay tinatayang nagkakahalaga ng $7.24 bilyon sa kasalukuyang halaga, na lumilikha ng sobrang $6.4 bilyon kumpara sa orihinal na kapital.
-
Ang kumpiskasyon ay kasunod ng pitong taong imbestigasyon sa isang pandaigdigang panlilinlang na nakaapekto sa 128,000 mamumuhunan; maaaring tumagal ng mga taon ang legal na proseso.
UK Bitcoin seizure: pinag-iisipan ng mga opisyal kung itatabi ang $6.4B na kita mula sa nakumpiskang Bitcoin sa halip na ibalik ito nang buo sa mga biktima. Basahin ang pinakabagong pagsusuri at mga susunod na hakbang.
Pinag-iisipan ng mga opisyal ng UK kung itatabi ang humigit-kumulang $6.4 bilyon na kita mula sa Bitcoin na nakumpiska sa isang malaking kaso ng panlilinlang mula sa China sa halip na ibalik ito sa mga biktima.
Ano ang kontrobersya sa UK Bitcoin seizure?
UK Bitcoin seizure ay tumutukoy sa legal at polisiya na debate kung dapat bang panatilihin ng UK ang sobrang kita mula sa 61,000 Bitcoin na nakumpiska noong 2018 mula sa mga pinaghihinalaang manloloko, o ibalik ang kabuuang halaga sa mga biktima. Ang sentrong isyu ay kung ang korte ay magpapasya na ang mga biktima ay tatanggap lamang ng orihinal na kapital (~£640 milyon) o ang buong kasalukuyang halaga ng crypto holdings.
Paano maaaring mabayaran ang mga biktima ayon sa kasalukuyang mga patakaran?
Ayon sa Proceeds of Crime Act, karaniwang napupunta ang nakumpiskang mga asset sa pondo ng gobyerno na may court-ordered compensation kung naaangkop. Maaaring limitahan ng High Court ang kabayaran sa orihinal na halaga ng puhunan, na nangangahulugang ang mga biktima ay makakatanggap ng humigit-kumulang £640 milyon sa halip na ang buong halaga ng nakumpiskang Bitcoin.
Pinag-iisipan ng mga opisyal ng United Kingdom kung itatabi ang bilyon-bilyong dolyar na kita mula sa nakumpiskang Bitcoin na may kaugnayan sa isang malaking panlilinlang, sa halip na ipamahagi ang buong halaga ng merkado sa mga biktima, ayon sa ulat ng Financial Times (binanggit bilang pinagmulan ng ulat sa plain text).
Ipinapakita ng mga dokumento ng korte at opisyal na gabay na maaaring bayaran ng High Court ang mga biktima ng orihinal na halaga ng puhunan lamang — tinatayang £640 milyon (mga $862 milyon). Ang 61,000 Bitcoin na nakumpiska ay halos nagkakahalaga ng $7.24 bilyon sa oras ng pag-uulat, na nag-iiwan ng sobrang humigit-kumulang $6.4 bilyon lampas sa orihinal na kapital.
Punong-tanggapan ng UK Treasury. Pinagmulan: Wikimedia
Kaugnay: US DOJ files to seize $225M in crypto na may kaugnayan sa pig butchering schemes
Bakit ito itinuturing na pinakamalaking crypto seizure?
Ang mga asset ay nakumpiska mula sa Chinese national na si Zhimin Qian at assistant na si Seng Hok Ling, na kamakailan ay umamin ng kasalanan. Inilarawan ng London police ang aksyon bilang “ang pinakamalaking cryptocurrency seizure sa mundo,” na sumasalamin sa laki ng panlilinlang at dami ng hawak na crypto.
Ang mga imbestigador ng Metropolitan Police Economic Crime ay nagsagawa ng pitong taong pagsisiyasat sa internasyonal na money laundering. Umamin si Qian ng kasalanan sa pagkuha at pagmamay-ari ng kriminal na ari-arian; umamin si Ling ng kasalanan sa paglilipat ng kriminal na ari-arian.
Sa pagitan ng 2014 at 2017, iniulat na ninakaw ng scheme ng panlilinlang ang mga asset ng mahigit 128,000 mamumuhunan sa China. Ang mga asset na ito ay na-convert sa Bitcoin habang ang mga suspek ay umalis ng bansa gamit ang pekeng dokumento at itinago ang mga kita sa crypto wallets na kalaunan ay natunton ng mga imbestigador.
Noong Setyembre 2018, ang mga pagtatangka na maglaba ng kita sa pamamagitan ng pagbili ng mga ari-arian ay nagpasimula ng surveillance na sa huli ay nagresulta sa mga pag-aresto noong Abril 2024 at pagbawi ng mga encrypted na device, pera, ginto, at cryptocurrency.
Kaugnay: Germany seizes $38M in crypto mula sa Bybit hack-linked eXch exchange
Paano ito ikinukumpara sa iba pang kamakailang crypto confiscations?
Ang malakihang crypto forfeitures ay lalong nagiging karaniwan. Kabilang sa mga kamakailang halimbawa ang Canadian police na nakumpiska ang $40 milyon sa crypto mula sa TradeOgre, at US authorities na nagkumpiska ng milyon-milyong halaga na may kaugnayan sa ransomware at iba pang krimen.
Ang US Department of Justice at US Secret Service ay parehong nag-ulat ng malalaking crypto recoveries sa mga nakaraang taon, kabilang ang mga aksyon na umaabot sa daan-daang milyong dolyar. Hinikayat ng justice minister ng Sweden ang mga awtoridad na ituon ang mga enforcement action na nagbubunga ng malalaking recoveries.
Noong Hunyo, opisyal na tumulong ang US exchange na Coinbase sa US Secret Service sa mga kumpiskasyon na umabot sa $225 milyon na may kaugnayan sa scam proceeds, isang katotohanang isiniwalat ng ahensya at mga pahayag mula sa industriya (mga pinagmulan ay binanggit sa plain text).
Mga Madalas Itanong
Sino ang mga biktima ng nakumpiskang Bitcoin fraud?
Ang mga biktima ay pangunahing mga mamumuhunan sa China na nawalan ng pondo sa pagitan ng 2014–2017 sa isang malaking scheme ng panlilinlang na pinamunuan ni Zhimin Qian. Tinataya ng mga awtoridad na humigit-kumulang 128,000 indibidwal ang naapektuhan, na ang mga kita ay kalaunan ay na-convert sa Bitcoin.
Makakatanggap ba ang mga biktima ng buong halaga ng merkado ng nakumpiskang Bitcoin?
Hindi kinakailangan. Maaaring mag-utos ang High Court ng kabayaran na katumbas lamang ng orihinal na halaga ng puhunan (~£640m), hindi ang buong kasalukuyang halaga ng merkado. Ang anumang desisyon ay nakasalalay sa legal na interpretasyon ng mga patakaran sa restitution sa ilalim ng Proceeds of Crime Act.
Gaano katagal maaaring tumagal ang mga legal na pagtatalo tungkol sa mga kita?
Babala ng mga opisyal na maaaring maging kumplikado at matagal ang mga legal na hamon, posibleng tumagal ng mga taon, habang tinatalakay ng mga korte ang mga pag-angkin sa pagmamay-ari, mga formula ng kabayaran, at paggamit ng gobyerno sa nakumpiskang kita.
Mahahalagang Punto
- Nakumpiskang asset: 61,000 BTC ang nabawi, kasalukuyang tinatayang nagkakahalaga ng $7.24B.
- Alitan sa kabayaran: Maaaring ibalik ng mga opisyal ang orihinal na kapital lamang (~£640m), na mag-iiwan ng ~ $6.4B na hindi mapupunta sa mga biktima.
- Legal na timeline: Maaaring tumagal ng mga taon ang mga desisyon at apela ng korte; ang mga resulta ay magtatakda ng precedent para sa mga susunod na malakihang crypto confiscations.
Konklusyon
Ang UK Bitcoin seizure ay nagbubukas ng mahahalagang tanong tungkol sa restitution at pagtrato sa mga crypto windfall. Patuloy na susubaybayan ng COINOTAG ang mga kaganapan sa High Court at mga legal na desisyon na magpapasya kung ang mga biktima ay makakatanggap ng restitution batay sa halaga ng merkado o orihinal na halaga ng puhunan lamang. Dapat asahan ng mga mambabasa ang matagal na paglilitis at karagdagang debate sa polisiya tungkol sa mga patakaran sa asset forfeiture.
