Pięć giełd kryptowalut pomaga Rosji omijać sankcje, wypełniając lukę po Garantex: Elliptic
Sieć powiązanych z Rosją giełd kryptowalutowych umożliwia omijanie międzynarodowych sankcji poprzez transakcje kryptowalutowe o dużej skali – wynika z nowego raportu firmy analitycznej Elliptic opublikowanego w sobotę. Raport identyfikuje pięć platform, z których większość nie została objęta sankcjami, które nadal zapewniają rosyjskim podmiotom ścieżki finansowe chronione przed tradycyjnym nadzorem bankowym.
Ustalenia te pojawiają się w momencie, gdy Unia Europejska rozważa wprowadzenie całkowitego zakazu wszystkich transakcji kryptowalutowych z Rosją, mając na celu przede wszystkim zapobieganie pojawieniu się podmiotów naśladujących już objęte sankcjami platformy.
Spośród pięciu opisanych giełd, tylko jedna, Bitpapa, została objęta sankcjami. OFAC nałożył sankcje na tę giełdę peer-to-peer w marcu 2024 roku za ułatwianie potencjalnego omijania sankcji. Elliptic ustalił, że około 9,7% wychodzących przepływów kryptowalut z Bitpapa trafia do podmiotów objętych sankcjami OFAC, a giełda nieustannie rotuje adresy portfeli, aby unikać systemów monitorowania.
ABCeX, największa nieobjęta sankcjami giełda wymieniona w raporcie, umożliwia handel rubel-krypto z wieży Federation Tower w Moskwie – tego samego biura, które wcześniej wykorzystywała Garantex, zanim jej domeny zostały przejęte przez amerykańskie organy ścigania w marcu 2025 roku. Elliptic poinformował, że giełda przetworzyła co najmniej 11 miliardów dolarów w kryptowalutach, z dużymi wolumenami kierowanymi do Garantex oraz innej opisanej giełdy, Aifory Pro.
Być może najbardziej uderzającym ustaleniem jest przypadek Exmo, które twierdziło, że opuściło Rosję po inwazji w 2022 roku, sprzedając swój regionalny biznes odrębnemu podmiotowi Exmo.me. Analiza blockchain wykazała, że obie platformy nadal dzielą tę samą infrastrukturę portfeli powierniczych, a depozyty są łączone w tych samych portfelach „hot wallet”. Według Elliptic, Exmo przeprowadziło ponad 19,5 miliona dolarów bezpośrednich transakcji z podmiotami objętymi sankcjami, w tym Garantex, Grinex i Chatex.
Raport opisuje również Rapira, giełdę zarejestrowaną w Gruzji z biurem w Moskwie, która przeprowadziła ponad 72 miliony dolarów bezpośrednich transakcji z objętą sankcjami giełdą Grinex. Według doniesień, rosyjskie władze przeprowadziły nalot na moskiewskie biuro Rapira pod koniec 2025 roku w związku z podejrzeniem wywozu kapitału do Dubaju.
Piąta giełda, Aifory Pro, prowadzi usługi wymiany gotówki na kryptowaluty w Moskwie, Dubaju i Turcji. W sposób jawny umożliwia omijanie zachodnich ograniczeń usług, oferując wirtualne karty płatnicze zasilane przez USDT, pozwalając rosyjskim użytkownikom płacić za zablokowane usługi, takie jak Airbnb i ChatGPT. Według raportu, firma przesłała również prawie 2 miliony dolarów w kryptowalutach do Abantether, irańskiej giełdy.
Ustalenia te podkreślają wzorzec zidentyfikowany przez wiele firm analitycznych: likwidacja Garantex doprowadziła do rozproszenia infrastruktury do omijania sankcji przez Rosjan na większą liczbę platform, zamiast jej eliminacji. TRM Labs wcześniej ustaliło, że ABCeX i Rapira zanotowały wzrost wolumenów po zamknięciu Garantex w marcu 2025 roku.
Nielegalna aktywność kryptowalutowa związana z omijaniem sankcji gwałtownie przyspieszyła. Chainalysis poinformował w styczniu, że nielegalne adresy kryptowalutowe otrzymały rekordowe 154 miliardy dolarów w 2025 roku, przy czym sam stablecoin A7A5 powiązany z rosyjskim rublem umożliwił transakcje o wartości ponad 93,3 miliarda dolarów. TRM Labs osobno oszacowało wolumen nielegalnych kryptowalut na 158 miliardów dolarów w ciągu roku.
Wysoki rosyjski urzędnik przyznał w zeszłym roku, że sankcje nie są w stanie całkowicie odciąć Rosjan od rynku kryptowalut. Rosja przygotowuje również kompleksowe ramy regulacyjne dla kryptowalut, których wprowadzenie planowane jest na lipiec, co umożliwi powstanie licencjonowanych krajowych platform handlowych.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Utrzymujący się konflikt na Morzu Oman: Iran twierdzi, że amerykański pocisk rakietowy uderzył w tankowiec w pobliżu wyspy Khark
Po doniesieniach o ataku na tankowiec, dzienny wzrost cen ropy naftowej w USA ponownie przekroczył 2%. Wyspa Kharg jest głównym centrum eksportu ropy naftowej Iranu – wcześniej około 90% ropy naftowej Iranu była eksportowana przez wyspę Kharg. Wcześniej we wtorek siły zbrojne Iranu poinformowały, że tego dnia przechwyciły zaawansowany amerykański dron podwodny.
Kanada wprowadza odwetowe cła o wartości 20 miliardów dolarów wobec USA; Carney podkreśla, że nie dąży do eskalacji wojny handlowej, ale chce przyspieszyć uniezależnianie się od Stanów Zjednoczonych.
Premier Kanady, Carney, stwierdził, że eskalacja konfliktu nie jest konstruktywna, ale cła są konieczne, aby chronić Kanadę; w ciągu następnych sześciu miesięcy liczba osób objętych handlem bezcłowym zostanie podwojona do 3 miliardów, jednocześnie przyspieszając realizację dużych projektów infrastrukturalnych oraz rozszerzając relacje wolnego handlu z innymi krajami. Według kanadyjskich mediów, minister handlu Kanady i przedstawiciel handlowy USA prowadzili w weekend kilka nieformalnych rozmów, natomiast we wtorek ich rozmowa będzie dotyczyć reakcji strony amerykańskiej, a nie rozwiązania kluczowych różnic handlowych.
Wzrost wagi SpaceX wywołuje pasywny popyt o wartości 12,4 miliarda dolarów — wyzwanie związane z odblokowaniem 2,3 miliarda akcji dopiero przed nami?
Według szacunków JPMorgan, rebalansowanie indeksu Nasdaq 100 w dniu 21 września zwiększy udział SpaceX z 1,25% do około 1,51%, co wywoła około 12,4 miliarda dolarów pasywnego netto zakupu. Wzrost udziału napędzają uwolnienia akcji objętych ograniczeniami sprzedaży, które w przyszłości będą się jeszcze rozszerzać: do połowy listopada ponad 2,3 miliarda akcji stopniowo stanie się dostępnych do handlu. Wpływ uwolnienia akcji objętych ograniczeniami sprzedaży i pasywnych zakupów może zdominować wycenę SpaceX w czwartym kwartale.
Stany Zjednoczone przyspieszają "rewolucję następnej generacji w obliczeniach"! GlobalFoundries (GFS.US) zapewnia 375 milionów dolarów dotacji na komputery kwantowe, nowi liderzy kwantowi również otrzymują fundusze
GlobalFoundries ogłosiło we wtorek, że zawarło ostateczną umowę z amerykańskim Departamentem Handlu, w ramach biura ds. badań i rozwoju "CHIPS Act", na uzyskanie 375 milionów dolarów wsparcia na badania i rozwój, aby przyspieszyć rozwój swojej działalności związanej z rozwiązaniami technologicznymi w dziedzinie kwantowej (QTS).

