USA stawiają zarzuty 10 obcokrajowcom za rzekomy schemat wash tradingu na rynku kryptowalut
Federalne ławy przysięgłych Stanów Zjednoczonych postawiły zarzuty 10 cudzoziemcom powiązanym z animatorami rynku kryptowalut za rzekome „wash trading” kryptowalut w celu sztucznego zwiększenia wolumenu obrotu i cen.
Według oświadczenia wydanego w poniedziałek przez prokuratorów z Północnego Dystryktu Kalifornii, kierownictwo i pracownicy czterech firm związanych z kryptowalutami — Gotbit, Vortex, Antier oraz Contrarian — zostali oskarżeni w trzech aktach oskarżenia o zorganizowanie schematów pump-and-dump, które doprowadziły do strat inwestorów w USA i innych krajach.
Trzech oskarżonych, w tym dwóch dyrektorów generalnych, zostało zatrzymanych w zeszłym roku i ekstradowanych z Singapuru, aby stawić się przed sądem federalnym w Oakland w poniedziałek, jak podano w oświadczeniu.
Prokuratorzy twierdzą, że oskarżeni działali jako nielegalni animatorzy rynku i przeprowadzili „wash trading”, tworząc fałszywe wrażenie, że niektóre kryptowaluty mają duże, organiczne wolumeny handlu, wciągając nieświadomych inwestorów w przewartościowane aktywa krypto.
Organy ścigania zajęły dotychczas ponad 1 milion dolarów w kryptowalutach w powyższych sprawach, podało oświadczenie. W przypadku skazania oskarżonym grozi do 20 lat więzienia oraz grzywny w wysokości 250 000 dolarów za każde naruszenie.
Stawienie się przed sądem
Kilku oskarżonych zostało sprowadzonych do USA, by stawić czoło zarzutom. W poniedziałek Gleb Gora, 24-letni obywatel Rosji i CEO Vortex, po ekstradycji z Singapuru po raz pierwszy pojawił się w sądzie w Oakland.
W sierpniu ubiegłego roku federalna ława przysięgłych postawiła Gora oraz dwóm innym oskarżonym z Vortex, Sergei Ryzhkovowi i Michaelowi Vogelowi, zarzuty zmowy przy oszustwach komputerowych oraz sztucznego zawyżania cen krypto.
Kierownictwo Contrarian oraz obywatele Indii Manu Singh i Vasu Sharma również pojawili się w sądzie w poniedziałek po październikowej ekstradycji z Singapuru. Otrzymali zarzuty podobne do pracowników Vortex. Inni oskarżeni obejmują Kushagrę Srivastavę i Vasu Sharma z Contrarian, a także Sabby Singha z Antier.
Poniedziałkowe oświadczenie wskazało także, że pracownicy Gotbit — Antoine Tsao, Ian Sofronov oraz Nemanja Popov — zostali oskarżeni za swój udział w rzekomych oszustwach i schemacie wash trading. Tsao i Popov przyznali już się do winy i zostali skazani.
Założyciel Gotbit, Aleksei Andriunin, został wcześniej skazany na osiem miesięcy więzienia w czerwcu 2025 roku po tym, jak prokuratorzy stwierdzili, iż animator rynku przeprowadził wash trading o wartości milionów dolarów.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Morgan Stanley głośno ogłasza, że fizyczna AI i kosmos staną się “nową energią” gospodarki! Zwiększa udział w SpaceX (SPCX.US) z ceną docelową 300 dolarów
Morgan Stanley opublikował raport badawczy dotyczący fizycznej sztucznej inteligencji, przemysłu kosmicznego oraz SpaceX (SPCX.US), uznając, że robotyka i sektor kosmiczny przekształcą globalny układ gospodarczy, a ich rola jest porównywalna do znaczenia energii elektrycznej dla współczesnej gospodarki.
Wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego ostrzega przed „bańką”: wycena aktywów związanych z AI jest „bardzo wysoka”, giełda łatwo może się skorygować.
Wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego, Vujičić, ostrzega: Wzrosty aktywów napędzane przez sztuczną inteligencję są podatne na ryzyko korekty.
CEO Broadcom (AVGO.US) odpowiada na "hamulce AI": cel przychodów z półprzewodników AI pozostaje bez zmian, 230 miliardów dolarów w 2028 roku
Chen Fuyang niedawno w wywiadzie odpowiedział na obawy dotyczące możliwego spowolnienia rozwoju zaawansowanych modeli AI i jego wpływu na działalność tego producenta chipów, podkreślając, że firma nadal trzyma się swoich długoterminowych celów przychodowych.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA przekroczyła 5% osiągając najwyższy poziom od prawie 20 lat, a reputacja Fed w walce z inflacją stoi przed poważnym wyzwaniem.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych wzrosła do najwyższego poziomu od prawie 20 lat, stając się najnowszym kamieniem milowym w globalnej fali wyprzedaży obligacji.
Ceny krypto
Więcej
