AMLBot wprowadza AI Tracer do samodzielnego prowadzenia dochodzeń blockchain

Firma specjalizująca się w analizie kryminalistycznej i zgodności AMLBot wprowadziła na rynek narzędzie AI Tracer, określane jako samoobsługowe narzędzie do analizy blockchain, które mapuje widoczne ruchy środków wychodząc od hasha transakcji na różnych sieciach blockchain.

AMLBot poinformował, że narzędzie ma na celu rozwiązanie obecnych potrzeb w zakresie specjalistycznego oprogramowania i wiedzy do śledzenia transakcji. Firma podała, że narzędzie śledzi także ruch środków przez mosty łączące różne łańcuchy lub w sytuacjach, gdy środki są dzielone pomiędzy wiele portfeli.

„Proces jest automatyczny: sztuczna inteligencja przeszukuje graf transakcji, śledzi ruch środków od adresu początkowego przez portfele pośrednie do dowolnego punktu końcowego, do którego trafiły pieniądze, i przypisuje znane etykiety podmiotów — giełdy, usługi, oznaczone adresy — do każdego napotkanego portfela,” podała firma w komunikacie prasowym udostępnionym Cointelegraph.

Zgodnie z ogłoszeniem, AI Tracer nie ma możliwości wglądu w transfery pomiędzy wewnętrznymi kontami giełd, nie określa powodu dokonania płatności, nie zamraża aktywów ani nie gwarantuje odzyskania środków. Jego raporty mają stanowić punkt wyjścia do dochodzeń i nie zastępują audytu ani procesu prawnego.

Narzędzie oferuje bezpłatne sprawdzenie oraz płatne plany z wyższymi limitami automatycznych analiz. Aktualnie obsługiwane sieci to Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano oraz Ripple.

AMLBot podaje, że narzędzie jest odpowiednie dla dziennikarzy, badaczy, traderów i użytkowników kryptowalut pragnących analizować ścieżki transakcji, jak również dla organów ścigania prowadzących dochodzenia w sprawie przestępstw powiązanych z kryptowalutami oraz niezależnych śledczych czy zespołów ds. zgodności.