Przewodnik po otwieraniu i weryfikacji konta instytucjonalnego Bitget CFD (KYB)

Aby spełnić wymogi zgodności dotyczące dostępu klientów instytucjonalnych i profesjonalnych zespołów tradingowych do handlu CFD, Bitget CFD oficjalnie uruchomi możliwość otwierania kont instytucjonalnych (KYB) na podstawie licencji wydanej na Mauritiusie. Uprawnione podmioty mogą przesłać wymagane dokumenty dotyczące zgodności za pośrednictwem systemu online, aby złożyć wniosek o instytucjonalne konto CFD.

Ponieważ standardy przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i weryfikacji przedsiębiorstw (KYB) wynikające z licencji regulacyjnej na Mauritiusie różnią się od standardów obowiązujących na głównej platformie Bitget, uważnie zapoznaj się z poniższymi zasadami otwierania konta i wymaganiami dotyczącymi dokumentów, aby zapewnić sprawny przebieg procesu.

Uprawnieni wnioskodawcy i proces składania wniosku

Funkcja ta jest dostępna dla wszystkich podmiotów, które planują prowadzić handel CFD na Bitget. Możesz zalogować się w witrynie Bitget lub aplikacji mobilnej i, postępując zgodnie z instrukcjami systemu na stronie handlu CFD, złożyć wniosek o otwarcie konta instytucjonalnego.
W zależności od aktualnego statusu weryfikacji obowiązują różne procedury:
- Nowi użytkownicy KYB: W przypadku kont, które nie przeszły weryfikacji instytucjonalnej na Bitget, należy przesłać wszystkie wymagane dokumenty dotyczące zgodności w ramach nowego procesu składania wniosku.
- Obecni użytkownicy KYB: W przypadku instytucji, które przeszły weryfikację KYB na głównej platformie Bitget, system automatycznie ponownie wykorzysta ich podstawowe dane. Ze względu na szczególne wymogi regulacyjne dotyczące usług CFD konieczne jest jednak przesłanie dodatkowych dokumentów.

Najważniejsze różnice w zakresie zgodności, które musisz znać (Ważne!)

Aby ściśle przestrzegać wymogów regulacyjnych i wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), mających zastosowanie do usług CFD, przy otwieraniu instytucjonalnego konta CFD obowiązują bardziej rygorystyczne standardy w odniesieniu do dwóch poniższych kluczowych kryteriów. Wymogi te mogą różnić się od wymogów weryfikacyjnych, z którymi wcześniej się zetknięto na głównej platformie Bitget, dlatego uważnie się z nimi zapoznaj:

1. Wymagane są kopie poświadczone za zgodność z oryginałem (CTC)
W przypadku żadnych przedkładanych materiałów nie są akceptowane zwykłe kserokopie ani dokumenty opatrzone wyłącznie pieczęcią firmową. Dotyczy to między innymi dokumentów rejestracyjnych spółki, dokumentów tożsamości dyrektorów i udziałowców oraz potwierdzenia adresu. Wszystkie dokumenty muszą mieć formę kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (CTC).
  - Kto może poświadczyć kopię CTC? Dokumenty muszą zostać opatrzone stosowną adnotacją i poświadczone przez prawnika wpisanego do właściwego rejestru (notariusza lub solicitora), organ notarialny w jurysdykcji, w której zarejestrowano spółkę, lub uznanego przedstawiciela zawodu regulowanego.

2. Próg zgłaszania beneficjentów rzeczywistych (BR) został obniżony do 20%
W odróżnieniu od standardowego progu wynoszącego 25% maurytyjskie wymogi w zakresie zgodności nakazują ujawnienie wszystkich beneficjentów rzeczywistych (BR), którzy bezpośrednio lub pośrednio posiadają ≥ 20% udziałów w spółce, wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem (CTC) dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość i adres zamieszkania.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Przed złożeniem wniosku przygotuj poświadczone za zgodność z oryginałem kopie (CTC) następujących dokumentów. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż angielski należy dołączyć uwierzytelnione tłumaczenia na język angielski:
1.  Podstawowe dokumenty spółki: certyfikat rejestracji spółki, akt założycielski i statut (M&AA) oraz dokument potwierdzający adres prowadzenia działalności, wystawiony w ciągu ostatnich 3 miesięcy, taki jak wyciąg bankowy lub rachunek za media. Adresy skrytek pocztowych nie są akceptowane.
2.  Dokumenty osobiste: dokument potwierdzający tożsamość oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania, wystawiony w ciągu ostatnich 3 miesięcy, w przypadku wszystkich BR posiadających co najmniej 20% udziałów oraz wszystkich dyrektorów.
3.  Struktura spółki i prawidłowy status prawny: rejestry wspólników i dyrektorów lub raport z rejestru spółek, a także schemat struktury własności przedstawiający wszystkie pośrednie szczeble własności udziałów, jeśli dotyczy.
4.  Źródło środków i upoważnienie: dokumenty potwierdzające źródło środków (SOF), takie jak najnowsze zbadane sprawozdania finansowe lub aktualne wyciągi bankowe, a także, w stosownych przypadkach, uchwała zarządu upoważniająca spółkę do otwarcia konta i prowadzenia transakcji.
(Uwaga: w zależności od konkretnego rodzaju instytucji nasz zespół ds. zgodności może podczas weryfikacji poprosić o dodatkowe stosowne dokumenty.)

 

W razie jakichkolwiek problemów podczas weryfikacji KYB lub potrzeby potwierdzenia, czy dokumenty CTC spełniają wymagania, skontaktuj się w dowolnym momencie z przypisanym opiekunem konta lub internetowym działem obsługi klienta Bitget.
Zespół Bitget