EUA indiciam 10 estrangeiros por suposto esquema de wash trading com criptomoedas
Júris federais dos EUA indiciaram 10 estrangeiros ligados a market makers de criptomoedas por supostamente realizarem “wash trading” de criptomoedas para inflar o volume de negociações e os preços.
Executivos e funcionários de quatro empresas de cripto — Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian — foram acusados em três indiciamentos por organizar esquemas de pump-and-dump que causaram perdas a investidores nos EUA e em outros países, segundo uma declaração divulgada segunda-feira pelos procuradores do Distrito Norte da Califórnia.
Três réus, incluindo dois CEOs, foram presos no ano passado e extraditados de Singapura para comparecerem a um tribunal federal em Oakland na segunda-feira, conforme a declaração.
Os procuradores alegaram que os réus atuaram como market makers ilícitos e realizaram “wash trading” para criar a falsa impressão de que certas criptomoedas possuíam volumes de negociação ativos e orgânicos, atraindo investidores desavisados para ativos supervalorizados.
As autoridades já apreenderam mais de US$1 milhão em cripto até o momento nesses casos, segundo a declaração. Se condenados, os réus podem enfrentar até 20 anos de prisão e multas de US$250.000 por cada violação.
Comparecimento ao tribunal
Vários réus foram trazidos aos EUA para responder às acusações. Na segunda-feira, Gleb Gora, um cidadão russo de 24 anos e CEO da Vortex, fez sua primeira aparição no tribunal de Oakland após ser extraditado de Singapura.
Em agosto passado, um júri federal indiciou Gora e outros dois réus da Vortex, Sergei Ryzhkov e Michael Vogel, acusados de conspiração de fraude eletrônica e de inflar artificialmente os preços de criptomoedas.
Executivos da Contrarian e cidadãos indianos Manu Singh e Vasu Sharma também compareceram ao tribunal na segunda-feira após sua extradição de Singapura, ocorrida em outubro. Eles foram indiciados por acusações semelhantes às dos funcionários da Vortex. Outros réus incluem Kushagra Srivastava e Vasu Sharma da Contrarian, além de Sabby Singh da Antier.
A declaração de segunda-feira também destacou que funcionários da Gotbit, Antoine Tsao, Ian Sofronov e Nemanja Popov foram indiciados por suas participações no esquema de fraude e wash trading. Tsao e Popov já se declararam culpados e foram sentenciados.
Anteriormente, o fundador da Gotbit, Aleksei Andriunin, foi condenado a oito meses de prisão em junho de 2025, após procuradores afirmarem que o market maker realizou wash trades que totalizavam milhões de dólares.
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