Правительство США указывает на «выдающееся сотрудничество» Гэри Вана в деле FTX

Соучредитель FTX Гэри Ванг, которого должны были приговорить за его роль в преступном нецелевом использовании средств обанкротившейся криптовалютной бирже, может получить отбытый срок после вынесения приговора, поданного правительством США.

В заявлении от 13 ноября в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка прокуроры составили вынесение приговора, в котором подчеркнули «существенную помощь Вана в расследовании правонарушений на FTX, судебном преследовании и суде над Бэнкманом-Фридом и в других вопросах». Соучредитель FTX должен быть приговорен 20 ноября после признания вины в декабре 2022 года за мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с товарами и мошенничество с ценными бумагами.

Источник: SDNY

Адвокаты правительства США указали на «важнейшие показания», которые соучредитель FTX дал на уголовном процессе бывшего генерального директора Сэма Банкмана-Фрида, признанного виновным и приговоренного к 25 годам тюремного заключения. Они также предположили, что если судья Льюис Каплан вынесет приговор с отбыванием срока, Ван мог бы разработать «инструмент для обнаружения потенциальной незаконной деятельности на рынках криптовалют».

«Показания Вана были правдивыми и подтверждались другими доказательствами», — заявили прокуроры. «С первой встречи Ван взял на себя ответственность за свое участие в мошенничестве с клиентами FTX. Хотя было несколько частей мошенничества, в которых Ван не участвовал, он сразу же взял на себя ответственность за свое поведение и признал себя виновным в своем участии в преступлениях».

Уголовные дела и процедура банкротства FTX приближаются к концу

Ван станет пятым и последним руководителем FTX или Alameda Research, который предстанет перед судьей для вынесения приговора. Бэнкман-Фрид был единственной стороной, которая придерживалась позиции невиновности, в то время как бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон и бывший со-генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе признали себя виновными. Все трое в настоящее время находятся в федеральной тюрьме.

В октябре судья Каплан приговорил бывшего технического директора FTX Нишада Сингха к отбытому сроку. Правительство США подало меморандум, аналогичный меморандуму Вана, в котором подробно описывалось «существенное содействие» и «образцовое сотрудничество» Сингха, что предполагало мягкое наказание. Сингх пока остается единственным в деле, кто не получил тюремного срока.

Криптовалютная биржа FTX рухнула в ноябре 2022 года из-за глубокого кризиса ликвидности. На момент публикации пользователи не сообщали о возврате своих средств, заблокированных примерно в то время, когда фирма объявила о банкротстве, но суд утвердил план реорганизации в октябре.