Непал борется с мошенничеством с криптовалютой за счет повышения осведомленности общественности и мониторинга транзакций

Подразделение финансовой разведки Непала (FIU) обнаружило, что, несмотря на официальный запрет на торговлю цифровыми активами, криптовалюты по-прежнему широко используются для организации онлайн-мошенничества. Подразделение финансовой разведки — специализированное подразделение Nepal Rastra Bank, Nepal Rastra Bank, отвечающее за мониторинг и борьбу с финансовым мошенничеством, включая отмывание денег и финансирование терроризма. Подразделение финансовой разведки в своем отчете о стратегическом анализе, опубликованном 18 ноября, отметило рост использования криптовалют для отмывания денег. В докладе говорится, что мошенники конвертируют незаконные средства в криптовалюту, что усложняет властям отслеживание и возврат средств.