Великобритания раскрывает масштабную схему отмывания криптовалютных денег с участием торговцев наркотиками и российских шпионов

Операция под руководством Великобритании раскрыла многомиллиардную схему отмывания денег, действующую в Лондоне, Москве и Дубае, которая позволяла российским шпионам и европейским торговцам наркотиками использовать криптовалюты для уклонения от санкций, сообщает Financial Times. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) заявило в среду, что его расследование «Операции по дестабилизации» сосредоточено на двух компаниях — Smart и TGR — которые выступают в качестве платформы для хорошо финансируемых глобальных преступников и жертв криптовалют, чтобы они оставались за пределами банковской финансовой системы. центры, применяющие санкции к отдельным лицам. В NCA заявили, что с конца 2022 года по лето 2023 года сетью пользовались клиенты, в том числе наркокартель Кинахан, ирландские торговцы кокаином, связанные с многочисленными заказными убийствами, а также группы программ-вымогателей и «российские шпионские операции». Операционный директор NCA Роб Джонс заявил, что расследование было «самой значительной операцией по отмыванию денег», которую когда-либо проводило NCA. Он сказал, что он «нацелен на центры отмывания денег, которые в больших масштабах сочетают уличную наличность и криптовалюту».