Основатель Terra До Квон сталкивается с американским правосудием после борьбы за экстрадицию

Министерство юстиции Черногории одобрило экстрадицию основателя Terraform Labs, До Квона, в Соединенные Штаты, отклонив конкурирующий запрос Южной Кореи. Это решение было принято на фоне обвинений против Квона со стороны южнокорейских властей в обмане инвесторов и сокрытии активов.

Недавно Верховный суд Черногории подтвердил , что юридические критерии для экстрадиции Квона были соблюдены, побудив Министерство юстиции действовать в соответствии.

Как ранее сообщал BeInCrypto, вероятность того, что Квон предстанет перед судом в США, возросла после того, как суд в Черногории отклонил его апелляцию против экстрадиции из-за юридических недостатков. Хотя дата экстрадиции еще не назначена, ситуация Квона напоминает случай Сэма Банкмана-Фрида, основателя FTX, который также столкнулся с экстрадицией и был приговорен к 25 годам. Процесс экстрадиции Банкмана-Фрида, однако, был относительно простым.

Министерство юстиции отметило: "После изучения решения Верховного суда мы оценили несколько факторов, таких как тяжесть преступлений Квона, места их совершения и его гражданство. Большинство этих факторов поддерживают запрос США на экстрадицию."

Основатель Terraform Labs оказался вовлечен в расследования как в США, так и в Южной Корее после крупного коллапса криптовалют в мае 2022 года, когда TerraUSD и Luna стёрли $40 миллиардов с криптовалютного рынка. Этот коллапс привел к банкротствам в отрасли.

Власти подозревают, что Квон вводил инвесторов в заблуждение и подозревается в сокрытии активов. В марте 2023 года Квон и его бизнес-партнер Хан Чон Джун были задержаны в аэропорту Подгорицы в Черногории с поддельными паспортами, пытаясь сбежать в Дубай. В результате Квон получил четырёхмесячный тюремный срок и в настоящее время содержится в Центре приема иностранцев в Спуж.

"Его экстрадиция в США имеет значительное значение для межграничного рассмотрения случаев мошенничества с криптовалютами," отметил Энди Лиан на X, ранее известном как Twitter.

В июне 2024 года Terraform Labs заключили глубокое соглашение с SEC, согласившись выплатить штрафы на сумму $4,47 миллиарда. Это соглашение включает $3,6 миллиарда в виде возвратных штрафов, $420 миллионов гражданского штрафа и $467 миллионов в виде процентов до вынесения решения. Квон лично должен более $200 миллионов, включая $110 миллионов в возвратных штрафах, $80 миллионов в гражданских штрафах и $14,3 миллиона в процентах.

На фоне юридических баталий ведутся споры вокруг утверждений о политических связях Квона в Черногории. В отчетах утверждаются финансовые связи с местными политиками, включая Милоцко Спаяча, главу партии "Европа сейчас", что вызывает опасения возможного вмешательства в процесс экстрадиции. Премьер-министр Черногории призвал к расследованию этих утверждений в 2023 году, что добавляет сложности в дело Квона.