Полиция Вьетнама пресекла криптоскам Million Smiles на $1 млн, защитив 300 потенциальных жертв

Полицейское управление города Ханой во Вьетнаме предотвратило мошенничество в отношении 300 потенциальных жертв, которые могли вложить свои деньги в сложную криптоваютную аферу, в результате которой уже было украдено 30 млрд вьетнамских донгов (1,17 млн ​​долларов) у примерно 100 предприятий и 400 частных лиц.

Полиция Ханоя задержала лиц, связанных с Million Smiles, компанией, которая организовала незаконную и мошенническую схему криптоинвестиций, нацеленную на граждан Вьетнама, сообщает VTV, национальный телеканал Вьетнама.

Million Smiles продвигала собственную криптовалюту QFS или «квантовую финансовую систему», используя обманную рекламу, которая связывала ее с наследственными сокровищами и духовными претензиями.

Помимо обещаний нереалистичных доходов, компания ложно утверждала, что владение QFS позволит частным лицам и предприятиям получить доступ к финансовой экосистеме с такими преимуществами, как финансирование без залога или процентов.

Пресечение сложной криптомошеннической схемы

Сообщается, что правоохранительные органы изначально перехватили план Million Smiles провести встречу с 300 клиентами для дальнейшего продвижения QFS. Мошенники заманивали частных лиц, чтобы те инвестировали около 4–5 миллионов донгов (примерно 190 долларов США) и до 39 миллионов донгов (1350 долларов США) для предприятий на таких встречах.

Полиция провела обыск в штаб-квартире компании, конфисковав документы, компьютеры и другие материалы. Последующее расследование показало, что токен QFS был фиктивным и не признавал вьетнамское законодательство.

Вьетнам не является безопасным убежищем для криптомошенничества

У вьетнамских властей большой послужной список раскрытия криптопреступлений. В октябре провинциальная полиция Вьетнама арестовала пять человек, связанных с сложной сетью криптовалютных мошенничеств, возглавляемой офшорными мошенниками.

4 октября полиция из Нгеана, вьетнамской провинции, граничащей с Лаосом и Тонкинским заливом, ликвидировала мошенническую сеть из Лаоса, связанную с мошенническими банковскими переводами. Мошенниками руководили офшорные лица, специализирующиеся на разделке свиней и мошенничестве с криптовалютными инвестициями.

Участники вьетнамской криптовалютной мошеннической сети. Источник: Тхань Ниен.

Один из мошенников, выдававший себя за женщину, вошел в доверие к мужчине из Хошимина. В конечном итоге жертву обманом заставили инвестировать в «Biconomynft», поддельное приложение, обещавшее непомерную прибыль. За несколько месяцев мошенник украл у жертвы более 17,6 млрд донгов (700 000 долларов США).