Министерство юстиции США и Служба внутренних доходов подтверждают твердую приверженность использованию IRS John Doe Summons для отслеживания уклонени

Министерство юстиции США и Служба внутренних доходов недавно вновь подчеркнули, что они будут преследовать уклонение от уплаты налогов за рубежом с помощью мощных инструментов расследования. Одним из таких инструментов является IRS John Doe Summons. 23 декабря 2024 года Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка уполномочил IRS выдать повестку Джона Доу компании Nevis Services Limited, дочерней компании Trident Trust Group в Нью-Йорке. В повестке требуется информация о налогоплательщиках США, которые могли пользоваться услугами Nevis Services Limited или других организаций Trident Trust Group в период с 2014 по 2023 год для создания оффшорных структур с целью сокрытия владения финансовыми счетами и активами. Даже адвокатская тайна не препятствует использованию IRS John Doe Summons. Эта привилегия защищает конфиденциальность общения между адвокатами и клиентами. Когда такая привилегия существует, адвокат не может раскрывать сообщения клиента даже в ходе судебного разбирательства или по требованию IRS предоставить такую ​​информацию. Эта защита призвана побудить клиентов доверять конфиденциальности сообщений и тем самым открыто делиться информацией с адвокатами.