Tether, Tron и TRM Labs совместно заморозили $126 млн в 2024 году

FCU работает с правоохранительными органами по всему миру, чтобы заморозить незаконные транзакции. В 2024 году объем транзакций в долларах США составил около 3 миллиардов долларов.

По данным группы, на отмывание денег пришлось почти половина замороженных средств — 56 миллионов долларов. Вторая по величине категория замороженных активов — средства на сумму 36 миллионов долларов, использованные в инвестиционных аферах.

Несмотря на возможность возврата украденных активов жертвам мошенничества и сдерживания насильственных преступлений, замораживание активов и финансовый надзор стали спорными темами в криптосообществе.

Максималисты децентрализации и конфиденциальности утверждают, что криптовалюты с централизованным управлением представляют собой значительную угрозу самоавтономии и создают потенциал финансовой цензуры со стороны правительств и крупных корпораций.

Разрушение USDT, конфискованного отделом по борьбе с финансовыми преступлениями T3. Источник: Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями Т3.

История Tether по заморозке счетов в USDt

В октябре 2022 года Tether заморозил 8,2 миллиона долларов США в USDt в сети Ethereum. В то время эмитент стейблкоинов не указал причину своих действий и в том же году заморозил 215 адресов USDt в Ethereum.

Общая стоимость USDt, занесенных компанией в черный список в 2022 году, составила более $360 млн.

В октябре 2023 года эмитент стейблкоинов заморозил около 873 000 долларов США в USDt, предположительно связанных с террористической деятельностью в Украине и Израиле, в результате чего общая сумма замороженных компанией USDt составила 835 миллионов долларов США.

Tether участвовал в расследовании, проводимом Министерством юстиции США в отношении синдиката по торговле людьми в Юго-Восточной Азии в ноябре 2023 года.

В рамках расследования Tether заморозил стейблкоины на сумму 225 миллионов долларов, связанные с группой, предположительно полученные в результате мошенничества с «забоем свиней». Эта схема построения отношений направлена ​​на установление долговременного доверия с жертвой, чтобы впоследствии украсть ее средства.

В апреле 2024 года Tether также пообещал заморозить венесуэльские активы, чтобы обеспечить соблюдение санкций Управления по контролю за иностранными активами США в отношении этой южноамериканской страны.

Угроза возникла после того, как появились сообщения о том, что государственная нефтяная компания Венесуэлы Petroleos de Венесуэла (PDVSA) использовала стейблкоины для финансирования торговли нефтью в обход санкций США.