Иранские криптобиржи подвержены санкциям и нарушениям

С момента усиления санкций США в 2017 году, иранские пользователи оказались «отрезанными» от крупнейших мировых криптовалютных бирж. Международные платформы обязаны соблюдать строгие правила KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering), что делает доступ к ним практически невозможным для жителей Ирана. В ответ на это местные предприниматели создали более 90 торговых площадок платформ, из которых только около 10 работают как централизованные платформы со своими мобильными приложениями и веб-сайтами.

По данным исследований, от 15 млн до 19 млн иранцев активно используют криптовалюту, что составляет примерно 20% населения страны. Лидером среди местных централизованных криптобирж стала Nobitex, насчитывающая 6 млн активных пользователей. Крупные объемы торгов на этой площадке привлекли внимание международных наблюдателей и вызвали опасения среди американских политиков.

В мае 2024 года два сенатора США направили запросы в Министерство обороны, Министерство финансов и Совет национальной безопасности, выражая обеспокоенность возможной причастностью Nobitex к отмыванию денег и финансированию террористических организаций.

Согласно расследованиям, проведенным с использованием OSINT (Open-Source Intelligence), у Nobitex могут быть связи с международными запрещенными организациями, что якобы позволяет бирже обходить ограничения и сотрудничать с правительством Ирана.

Эксперты отмечают, что местная экономика находится под давлением из-за санкций, инфляции и роста налогов. В этих условиях многие граждане рассматривают криптовалюту как способ сохранения капитала и обхода финансовых ограничений. Однако местные централизованные биржи несут серьезные риски: власти могут контролировать транзакции, а зарубежные санкции — привести к заморозке активов.