Расследование Bubblemaps выявило $100M схему с токенами LIBRA

Недавние события вокруг монеты-мема LIBRA вызвали опасения насчет возможного мошенничества с вытягиванием средств, причем анализ блокчейна указывает на возможную инсайдерскую торговлю. До краха эксперты высказывали скептицизм относительно токеномики LIBRA и ее долгосрочной жизнеспособности. Расследования теперь выявляют связи между создателями LIBRA и предыдущими сомнительными схемами, указывая на паттерн манипуляции рынком.

Фирма по аналитике блокчейнов Bubblemaps обнаружила новые доказательства на цепочке, связывающие создателей токенов LIBRA и MELANIA с инсайдерской торговлей и схемами «памп и дамп».

Их расследование выявило кошелек P5tb4, который получил прибыль в размере 2,4 миллиона долларов от операций с MELANIA, позднее переведя эти средства на адрес 0xcEA, связанный с создателем MELANIA. Дополнительная проверка показала, что этот адрес также финансировал DEfcyK, структуру, стоящую за LIBRA, которая, по сообщениям, сняла 87 миллионов долларов. Более того, кошелек 0xcEA также занимался аналогичными действиями с LIBRA, заработав 6 миллионов долларов через различные взаимосвязанные адреса с использованием протокола USDC Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP).

Bubblemaps раскрыл связи между 0xcEA и другими запусками токенов, такими как TRUST, KACY, VIBES и HOOD, характеризуемыми короткими жизненными циклами на рынке. Эти выводы указывают на согласованные усилия по запуску и манипуляции монетами-мемами для значительной инсайдерской прибыли, причем один только LIBRA принес более 100 миллионов долларов.

Криптобиржа Jupiter уточнила свое положение, отмечая, что они были осведомлены о токене, связанном с президентом Аргентины Хавьером Милей, за две недели до запуска, но отрицала прямое участие. Они утверждали, что не участвовали в инсайдерской торговле и не получали токены LIBRA, хотя появление токена было «открытым секретом» в криптосообществе. Биржа оспорила обвинения в предварительной проверке адреса контракта LIBRA, подчеркивая, что проверка последовала после публичного подтверждения и увеличения торговой активности. Jupiter поддерживает свое решение включить LIBRA в список для наблюдения, чтобы защитить пользователей от потенциального мошенничества. После внутренней проверки, не выявившей доказательств инсайдерской торговли, биржа остается открытой для расследования достоверных обвинений.

В ответ на критику Хейден Дэвис, основатель LIBRA, приписал жалобы инвесторам, исключенным из инсайдерских сделок. В интервью с YouTuber Coffeezilla Дэвис описал провал LIBRA как неудачу, а не мошенничество, утверждая, что торговля монетами-мемами по своей природе выгодна инсайдерам. Он настаивал, что проекты, запущенные без вовлечения инсайдеров, будут испытывать трудности со стабильностью. «Большинство игроков с мемкоинами осведомлены о преимуществах инсайдеров,» - прокомментировал Дэвис, предполагая, что недовольство происходит от неудовлетворенности сторонними участниками.

LIBRA испытала кратковременный скачок, когда была продвинута Милеем на социальных платформах, подняв свою рыночную капитализацию выше 4 миллиардов долларов, прежде чем упасть. Последовавшие политические последствия для Милея вызвали призывы к его импичменту. Аргентинское правительство запросило расследование в Антикоррупционном управлении по поводу возможных нарушений со стороны Милея или связанных с ним должностных лиц, с судебной системой, готовящейся оценить участие в финансовых злоупотреблениях, связанных с LIBRA, включая деятельность сотрудников протокола KIP.

В свете обвинений протокол KIP ответил на утверждения о своей роли в проекте LIBRA, отвергнув утверждения в заявлении аргентинского президента. Компания сообщила CryptoPotato, что генеральный директор Джулиан Пех встретился с президентом Хавьером Милеем на технологическом форуме 19 октября 2024 года.

Встреча, организованная устроителем мероприятия Маурицио Новелли, который, как уточнил протокол KIP, не имеет отношения к компании, была посвящена вопросам искусственного интеллекта, технологий и инвестиционных перспектив в Аргентине, без обсуждения LIBRA. Протокол KIP заявляет, что не принимал участия в планировании, управлении или запуске токена LIBRA.