Министерство финансов США нацелилось на Huione в Камбодже в предложенном правиле, ссылаясь на связи с северокорейскими хакерами

Финансовая сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) предложила запретить группе Huione из Камбоджи доступ к финансовой системе США из-за опасений по поводу отмывания денег, включая предполагаемые связи с северокорейскими хакерами.

"[Предложенное] действие разорвет доступ группы Huione к корреспондентскому банковскому обслуживанию, ухудшая способность этих групп отмывать свои незаконно полученные средства," - заявил министр финансов Скотт Бессент в четверг.

Предложенное правило, сделанное в соответствии с Разделом 311 Патриотического акта, позволит FinCEN требовать от внутренних финансовых учреждений запретить Huione и ее аффилированным лицам открывать и управлять счетами. 

"На протяжении многих лет группа Huione отмывала незаконные доходы от киберпреступлений — а именно, киберограблений, совершенных группой Lazarus," - заявила FinCEN в поданном заявлении. Она добавила, что Huione также способствовала криптоинвестиционным мошенничествам со стороны транснациональных преступных организаций, базирующихся в Юго-Восточной Азии.

FinCEN утверждала, что между августом 2021 года и январем 2025 года группа Huione отмыла более 4 миллиардов долларов незаконных средств, включая активы на сумму 37 миллионов долларов, украденные в результате киберограблений, организованных Северной Кореей.

Бизнес Huione включает криптовалютные торговые платформы и онлайн-платежные сервисы, которые были созданы как "рынок по выбору" для злонамеренных киберакторов, сказал Бессент. 

"Эта сеть предлагает услуги, начиная от онлайн-рынка, продающего предметы, полезные для проведения кибермошенничеств, до платежных услуг в фиатной валюте и CVC, часто используемых для отмывания денег, а также недавно разработанного стейблкоина," - заявила FinCEN.

В начале этого года Huione запустила свой собственный стейблкоин для обхода ограничений и изъятий активов, наложенных традиционными регулирующими органами, заявила аналитическая фирма по блокчейну Elliptic.

Предложенное правило следует за недавним отчетом Управления ООН по наркотикам и преступности, в котором онлайн-рынок Huione Haowang описывается как "универсальный магазин" для незаконных киберакторов, ищущих инфраструктуру для проведения кибермошенничеств.

В отчете также отмечается, что в регионе появились несколько конкурирующих организаций, предлагающих аналогичные услуги Huione, что может подорвать усилия по разрушению камбоджийской группы.

Период общественного обсуждения предложенного правила будет открыт в течение 30 дней после его публикации в Федеральном реестре.