В докладе конгресса говорится, что Милей из Аргентины оказал «существенное содействие» проекту Libra

Следственный комитет при Палате депутатов Аргентины опубликовал резкий итоговый отчет о крахе криптовалюты Libra, рекомендовав Национальному конгрессу оценить, совершил ли президент Хавьер Милей «злоупотребление служебным положением» за свою роль в продвижении данного токена.

Милей продвигал криптовалюту Libra, предназначенную для привлечения финансирования в малый бизнес страны, опубликовав пост в X со своего личного аккаунта, который он впоследствии удалил после того, как 8 кошельков, связанных с командой Libra, вывели 107 миллионов долларов.

В отчете под названием «$LIBRA НЕ БЫЛО ИЗОЛИРОВАННЫМ СОБЫТИЕМ» делается вывод, что масштабные потери, связанные с этим токеном, были вызваны не просто плохим надзором, а, возможно, «намеренным желанием обойти институциональный контроль».

В резюме итоговых выводов 200-страничного отчета, предоставленном The Block аргентинским политиком и секретарем следственного комитета Хуаном Марино, говорится: «Хавьер Милей использовал президентский статус, чтобы позволить предполагаемому мошенничеству с $LIBRA фактически состояться: без его твита $LIBRA не имела бы такого объема покупок».

Милей отрицает свою вину в скандале и в мае распустил следственную группу, созданную его офисом для расследования скандала с Libra и его связей с Милеем и его сестрой Кариной Милей, через несколько дней после того, как судья попросил Центральный банк Аргентины раскрыть банковские счета президента и его сестры. 

Милей и основатели Libra, включая американского предпринимателя Хайдена Дэвиса, находятся под следствием в Аргентине, а также являются ответчиками по коллективному иску от Burwick Law, нью-йоркской юридической фирмы, специализирующейся на криптовалютных мошенничествах.

В отчете утверждается, что 114 410 кошельков понесли убытки при торговле Libra. 

«Модель» неправомерного поведения

Хотя крах Libra в феврале 2025 года привлек наибольшее международное внимание, в отчете комитета описывается модель поведения, начавшаяся за несколько месяцев до этого. Следователи отметили запуск KIP Protocol в декабре 2024 года как фактический прецедент.

По данным комитета, президент Милей публично поддержал KIP незадолго до того, как его пулы ликвидности были опустошены, что повторилось и с $LIBRA. В отчете приводится ончейн-анализ, согласно которому оператор Мануэль Терронес Годой конвертировал токены $KIP в USDT и перевел средства партнеру Маурисио Новелли в тот же день, когда токен был публично запущен.

Комитет заявил, что это повторение «делает правдоподобной гипотезу» о том, что администрация систематически обходила технические органы, такие как Национальная комиссия по ценным бумагам (CNV), чтобы способствовать этим проектам.

«В обоих случаях криптовалюты запускались после получения определенной публичной поддержки со стороны президента страны, после чего пулы ликвидности опустошались, вызывая резкое падение цены», — говорится в отчете.

Продвижение Милеем протокола KIP ранее не подвергалось такому же вниманию, как скандал с Libra. «Хотя $KIP не получил такого резонанса, как $LIBRA — поскольку последний получил устойчивую президентскую поддержку через твит, закрепленный на несколько часов, — он установил фактический и временной прецедент», — говорится в отчете. 

Комитет также обнаружил, что Милей продвигал NFT-игру под названием «Vulcano», созданную Новелли, и «CoinX», компанию, в отношении которой судебные органы провели обыск в рамках расследования мошенничества, начатого в 2022 году. 

По данным El País, законодатели из партии Милея La Libertad Avanza присутствовали на заседании следственного комитета во вторник и «отклонили отчет, заявив, что оппозиция не заручилась достаточной поддержкой для его продвижения», хотя альтернативное предложение представлено не было.