Глава крупнейшей криптовалютной аферы в Испании FX Winning арестован в Дубае, сумма ущерба превышает 460 миллионов евро

ChainCatcher сообщает, что согласно данным CriptoNoticias, гражданин Испании David Merino был арестован в Дубае по подозрению в руководстве криптовалютной схемой FX Winning. Эта схема является крупнейшей криптовалютной пирамидой в истории расследований Испании, сумма мошенничества превышает 460 миллионов евро и затронула примерно 15 тысяч инвесторов. После официального ухода из компании в 2021 году, Merino продолжал управлять схемой из-за кулис, привлекая средства обещаниями высокой прибыли от инвестиций в валютный рынок и криптовалюту. Его модель работы заключалась в выплате ранним инвесторам за счет средств новых участников, а сама схема действовала примерно в 30 странах.

Испания обычно имеет от 15 до 40 дней для подачи документов на экстрадицию в ОАЭ. Кроме того, FX Winning находится под расследованием в США и Мексике; Управление по борьбе с наркотиками США считает, что схема затрагивает 100 миллиардов долларов. В марте 2026 года Merino опубликовал видео, где отрицал удержание чужих средств и переложил ответственность на других членов своей команды. Национальная комиссия по рынкам и ценным бумагам Испании с 2021 года предупреждала, что FX Winning не имеет разрешения на оказание инвестиционных услуг.