Индийское управление по борьбе с экономическими преступлениями выявило многочисленные нарушения у золотого гиганта Rajesh Exports, после чего акции компании резко упали.

(1) В результате расследования Управления по борьбе с экономическими преступлениями Индии было выявлено множество нарушений в бухгалтерии и операционной деятельности одной из крупнейших компаний страны по продаже золота — Rajesh Exports: неполные записи по зарубежным сделкам, расхождения в бухгалтерских данных на сумму 30 миллиардов рупий, подозрения в манипуляциях с акциями, занижение запасов физического золота примерно на 40%. Ключевые бизнес-показатели компании «явно отклоняются от обычной коммерческой практики»: ежемесячная зарплата управляющего директора составляет всего 17 000 рупий, а финансовый директор не получал зарплату с 2020 года. (2) За несколько недель до этого другой регулятор — Индийская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEBI) — обнаружил в ходе расследования, что 97%-99% доходов компании, по-видимому, были завышены; регулятор назвал этот разрыв «серьезным и беспрецедентным» и направил уведомление с требованием объяснений. В прошлом году компания отчиталась о совокупной выручке свыше 7,7 триллиона рупий (около 81 миллиарда долларов США). (3) Rajesh Exports ранее заявила, что «никогда не публиковала никаких недостоверных отчетов» и вся финансовая информация является подлинной и достоверной; после публикации сообщения стоимость акций компании в четверг снизилась примерно на 5% и сработал ограничитель на падение цены.