Таиланд выдал ордер на арест китайского бизнесмена Ван Ичэна, обвиняя его в отмывании денег через незаконный майнинг криптовалют.

BlockBeats News, 28 июня: недавно Департамент специального расследования Таиланда (DSI) выдал ордер на арест китайского бизнесмена Ван Ичена, обвинив его в участии в деятельности преступной организации. Организация подозревается в использовании незаконного майнинга криптовалюты для отмывания денег, полученных от мошенничества и онлайн-гемблинга.

Ван Ичен, бывший руководитель Тайско-китайской торговой ассоциации, идентифицирован как ключевая фигура среди китайских инвесторов, фигурирующих в деле. Ранее расследование Reuters в 2023 году было сосредоточено на нем и выявило, что американская компания по анализу блокчейна обнаружила криптовалютные кошельки, связанные с мошеннической деятельностью, которые перевели миллионы долларов на счета, зарегистрированные на имя Ван Ичена. В этот же период он активно развивал связи с политической и правоохранительной элитой Таиланда.

Представитель Департамента специального расследования Таиланда сообщил, что Ван Ичен был обвинен в краже и нарушении Закона о компьютерных преступлениях в ноябре прошлого года и, как предполагается, покинул Таиланд. Сейчас власти сотрудничают с международными партнерами для его поиска. Кроме того, тайские власти одновременно выдали ордера на арест четырех неназванных граждан Китая и четырех граждан Мьянмы.