Австралия приказывает Cryptolink Bitcoin ATM отключить из-за недостаточного соблюдения базовых требований отчетности

Австралийское агентство по борьбе с отмыванием денег приостановило работу Bitcoin-банкоматов Cryptolink на три месяца, ссылаясь на «постоянные опасения» относительно их соблюдения обязательств по противодействию отмыванию денег. 

В Австралии самое большое количество крипто-банкоматов среди всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Австралийские власти начали ужесточать борьбу с преступным использованием крипто-банкоматов по крайней мере с конца 2024 года. 

Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас сообщил в понедельник, что регистрация компании в качестве Virtual Asset Service Provider (VASP) приостановлена на три месяца, начиная с воскресенья, что означает запрет работы ее крипто-банкоматов на этот период.

AUSTRAC заявил, что Cryptolink не выполнила базовые требования по отчетности, в частности по отчетам о пороговых транзакциях, и не ответила на запрос AUSTRAC о предоставлении информации. 

«В рамках нашего постоянного внимания к цифровой валюте как риску отмывания денег AUSTRAC по-прежнему обеспокоено способностью компании управлять высокорисковыми транзакциями через свои CATM», — отметил Томас. 

Эти меры последовали за обязательством к исполнению, которое Cryptolink приняла перед AUSTRAC в октябре 2025 года, после того как её рабочая группа по криптовалюте выявила предполагаемые нарушения, включая позднюю отчетность по транзакциям и пробелы в оценке рисков Cryptolink. AUSTRAC также вынесла штрафное уведомление на $56 340, который Cryptolink оплатила. 

У Cryptolink 96 банкоматов по всей Австралии, позволяющих клиентам обменивать наличные на Bitcoin. Большинство ее банкоматов находятся в крупных городах, включая Сидней, Мельбурн и Брисбен. 

Cointelegraph обратился к Cryptolink за комментарием.