Австралія посилює контроль над криптовалютними банкоматами на тлі зростання випадків шахрайства та відмивання грошей
Швидкий огляд
- Австралія розширить повноваження AUSTRAC щодо регулювання крипто-банкоматів на тлі зростаючих побоювань щодо шахрайства.
- Понад 2 000 пристроїв роблять Австралію третьою за величиною країною у світі за кількістю крипто-банкоматів.
- Нові ліміти на транзакції та суворіші правила дотримання спрямовані на боротьбу з шахрайством та незаконною діяльністю.
Австралія надасть AUSTRAC більше повноважень для боротьби зі зловживанням крипто-банкоматами
Австралія планує надати своєму фінансовому розвідувальному агентству, Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), розширені повноваження для моніторингу та регулювання стрімко зростаючого ринку крипто-банкоматів — наразі третього за величиною у світі.
Нові проєкти нормативних актів дозволять AUSTRAC контролювати так звані “високоризикові продукти”, такі як крипто-банкомати, які дедалі частіше пов’язують із відмиванням грошей, шахрайством, торгівлею наркотиками та експлуатацією дітей, згідно з заявою Міністра внутрішніх справ Тоні Берка.
Виступаючи у National Press Club у Канберрі, Берк назвав стрімке зростання кількості крипто-кіосків “тривожним”, зазначивши, що кількість пристроїв зросла з 23 шість років тому до 2 000 сьогодні, що робить Австралію лідером регіону за кількістю встановлених крипто-банкоматів.
Зростання шахрайств стимулює посилення регулювання
Влада заявляє, що збільшення кількості крипто-банкоматів збіглося зі сплеском шахрайств і афер, спрямованих на нічого не підозрюючих жертв — особливо літніх людей. У одному випадку на початку цього року 15 жителів Тасманії разом втратили 2,5 мільйона доларів після того, як їх обдурили на переказ грошей через крипто-банкомати.
Хоча самі пристрої не є зловмисними за своєю суттю, злочинці використовують їх для переміщення незаконних коштів через анонімність блокчейн-транзакцій. Шахраї часто інструктують жертв вносити готівку в ці кіоски для конвертації фіату в криптовалюту, ефективно стираючи слід транзакції.
Берк послався на внутрішні дані AUSTRAC, які показують, що серед найбільших користувачів банкоматів 85% обсягу транзакцій було пов’язано з шахрайствами або діяльністю “грошових мулів”.
AUSTRAC впроваджує суворіші правила для операторів
Хоча Берк утримався від підтвердження загальнонаціональної заборони, AUSTRAC вже зробив значні кроки для стримування сектору. У березні 2025 року агентство попередило операторів щодо недотримання законів про боротьбу з відмиванням грошей (AML) і з того часу посилило заходи контролю.
Оператори тепер повинні обмежити внесення готівки до 5 000 австралійських доларів за одну транзакцію, проводити розширену перевірку клієнтів і розміщувати попередження про шахрайство на всіх точках розташування пристроїв.
“Ці заходи спрямовані на захист як окремих осіб, так і легального бізнесу від злочинного використання,” заявив генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас, підкресливши, що нові повноваження посилять здатність агентства захищати фінансову екосистему Австралії.
“Керуйте своїм крипто-портфелем за допомогою MARKETS PRO, аналітичного інструментарію DeFi Planet.”
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Від шаленого зростання Token до 1,3 трильйона доларів США у секторі AI-серверів: повний вибух потужності AI-обробки, Dell та інші лідери входять у “золоту епоху об’єму, ціни й частки”
Такі світові лідери у виробництві кластерів AI-серверів, як Dell, одночасно отримують подвійний прибуток від швидкого розширення масштабів ринку AI-серверів та значного збільшення частки замовлень від основних корпоративних клієнтів і нових хмарних платформ у сфері AI хмарних обчислень, а не лише пасивно виграють від зростання цін на апаратне забезпечення.
Хвиля підвищення цін на GPU-хмарні сервіси: Nebius підняв ціну ще на 20%, постачальники обчислювальної потужності отримали перевагу в переговорах
З 1 жовтня компанія Nebius підвищує ціни на всі свої GPU-хмарні сервіси приблизно на 20%. Ціни на численні чипи, від H100 до B300, також підвищаться, і це вже другий раунд подорожчання за декілька місяців. Сукупне зростання цін на B300 досягає 56%. Прогнозований попит перевищує 24 місяці; клієнти масово скуповують обчислювальні потужності Blackwell, подекуди навіть погоджуючись на переплати на аукціонах. Дисбаланс між попитом і пропозицією AI потужностей змінює всю структуру переговорів у галузі, причому сила переговорної позиції поступово переходить на бік постачальників.
Ціни на криптовалюти
Більше
