Перед твітом Трампа, на сировинному ринку нафти відбувся незвичайний розпродаж: 6 мільйонів барелів ф'ючерсів було продано заздалегідь, підозра на "операцію Міккі Мауса" викликала занепокоєння щодо маніпуляцій.

BlockBeats News, 24 березня, згідно з даними ICE, до того, як різкі коливання міжнародних цін на нафту були спровоковані ключовим твітом президента США Трампа щодо іранського питання, на ф'ючерсному ринку нафти вже спостерігалася значна аномальна активність. Тимчасове вікно концентрації масштабного короткого продажу значно збігалося з часом оголошення, що викликало у ринку підозри щодо існування "Wash Trade" або інсайдерської торгівлі.

Дані показують, що у короткому двохвилинному вікні з 6:49 до 6:51 ранку за східноамериканським часом у понеділок було масово продано контракти на ф'ючерси на нафту, еквівалентні щонайменше 6 мільйонам барелів, з участю як Brent Crude Oil, так і WTI Crude Oil бенчмаркові контракти. Для порівняння, середній обсяг торгівлі у тому ж часовому вікні за останні п’ять торгових днів становив лише близько 700 контрактів (близько 70 тисяч барелів), що робить масштаб цієї транзакції майже у 9 разів більшим.

Приблизно через 14 хвилин, о 7:05 ранку, Трамп опублікував твіт щодо ситуації в Ірані. Ринкова атмосфера швидко змінилася, а внутрішньоденна ціна на нафту зазнала максимального падіння аж до 14%. Значне коливання цін було тісно пов’язане з попередньою аномальною поведінкою продажу, що викликало широку дискусію на ринку щодо "Wash Trades".

З точки зору структури торгівлі такі масштабні продажі за короткий проміжок часу зазвичай вимагають виконання інституційними фондами та призводять до очевидних шоків ліквідності. Деякі трейдери відзначили, що такий тип операцій більше схожий на "Event-Driven Front-Running", коли трейдери відкривають короткі позиції перед важливими публічними заявами, щоб отримати надприбутки після виходу новин.