Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ phạt Block và Cash 80 triệu đô la

Theo thông báo chính thức, trong một hành động thực thi phối hợp bởi các cơ quan quản lý tài chính tại 48 tiểu bang của Hoa Kỳ, Block, Inc. sẽ phải nộp phạt 80 triệu đô la và thực hiện các biện pháp khắc phục để sửa chữa các vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) và luật Chống Rửa Tiền (AML) nhằm bảo vệ hệ thống tài chính khỏi việc sử dụng bất hợp pháp. Được biết, hơn 50 triệu người tiêu dùng sử dụng dịch vụ thanh toán di động Cash App của Block để tiêu dùng, chuyển tiền, lưu trữ và đầu tư. Trong một thỏa thuận dàn xếp liên bang ký kết trong tuần này, Block đã đồng ý nộp phạt cho các cơ quan chính phủ tiểu bang, thuê các tư vấn độc lập để xem xét tính toàn diện và hiệu quả của chương trình BSA/AML của mình, và nộp báo cáo cho từng tiểu bang trong vòng chín tháng. Sau khi nộp báo cáo, Block sẽ có 12 tháng để khắc phục bất kỳ thiếu sót nào được phát hiện trong quá trình xem xét.