- Israel tịch thu các ví tiền mã hóa liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.
- NBCTF công bố danh sách 187 địa chỉ nhận 1.5 billions USDT.
- Tether đóng băng 1.5 millions, và công ty phân tích Elliptic thêm các ví bị đánh dấu vào hệ thống của mình.
Bộ Quốc phòng Israel đã tiến hành tịch thu 187 ví tiền mã hóa liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tăng cường nỗ lực cắt đứt các mạng lưới tài trợ khủng bố mà chính quyền mô tả là đang hoạt động thông qua stablecoin.
Lệnh này, được ban hành theo Luật Chống Khủng bố của quốc gia, là một trong những hành động rộng lớn nhất mà Israel từng thực hiện đối với tài sản số liên quan đến Iran.
Lệnh Tịch Thu Hành Chính Chặn 1.5B trong Các Ví
Chỉ thị này, được công bố dưới tên Lệnh Tịch Thu Hành Chính 43/25, được ban hành theo điều 56(b) của Luật Chống Khủng bố. Các quan chức cho biết các ví này được xác định là tài sản của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hoặc là tài sản được sử dụng để hỗ trợ hoạt động khủng bố.
Liên quan: Tether đóng băng 700M ví nhằm vào các quỹ liên quan đến Iran trên mạng Tron
Lệnh này chặn cả số dư hiện tại và bất kỳ khoản tiền gửi nào trong tương lai. Các doanh nghiệp và cá nhân tương tác với các địa chỉ bị đánh dấu được yêu cầu báo cáo cho chính quyền Israel. Lệnh này có hiệu lực trong hai năm trừ khi bị hủy bỏ, và có thể nộp đơn phản đối lên NBCTF trong vòng hai tháng.
Các địa chỉ này đã nhận tổng cộng 1.5 billions stablecoin USDT của Tether. Nhà chức trách lưu ý rằng không phải tất cả các khoản tiền đều có thể liên kết trực tiếp với IRGC, vì một số ví có thể thuộc về các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa gom tài sản thay mặt cho nhiều khách hàng.
Tether và Elliptic Vào Cuộc
Nhà phát hành stablecoin Tether xác nhận đã đóng băng 39 trong số các ví được liệt kê vào ngày 13 tháng 9, khóa lại khoảng 1.5 millions tài sản. Công ty cho biết các ví này hiện không thể gửi hoặc nhận giao dịch bằng USDT.
Công ty phân tích blockchain Elliptic cũng thông báo đã tích hợp 187 địa chỉ này vào hệ thống giám sát của mình, giúp các tổ chức có khả năng sàng lọc và ngăn chặn tiếp xúc với các dòng tiền liên quan đến IRGC.
Hoa Kỳ và Các Hành Động Toàn Cầu Chống Hoạt Động Crypto của IRGC
Lệnh mới nhất này nối tiếp một loạt các biện pháp quốc tế nhằm vào tài sản số liên quan đến IRGC. Vào ngày 12 tháng 9, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo đã tịch thu 584,741 USDT từ công dân Iran Mohammad Abedini. Nhà chức trách cáo buộc Abedini cung cấp hệ thống định vị cho chương trình máy bay không người lái của IRGC.
Vào tháng 12 năm 2024, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt các địa chỉ từng nhận 332 millions USDT liên quan đến Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. Ông này bị cáo buộc chuyển hàng triệu đô la cho lực lượng Houthi ở Yemen với sự hậu thuẫn của IRGC-Qods Force.
Vào tháng 6 năm 2025, hơn 90 millions đã bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền mã hóa Iran Nobitex bởi một nhóm thân Israel. Các nhà nghiên cứu blockchain đã liên kết Nobitex với IRGC, dẫn chứng việc sàn này được các đối tượng bị trừng phạt sử dụng để tấn công ransomware và cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Liên quan: Thị trường Crypto đối mặt rủi ro mới từ xung đột Mỹ-Iran leo thang: Báo cáo
Theo Elliptic, tính minh bạch của các mạng blockchain cho phép truy vết các dòng tiền bất hợp pháp. Công ty lưu ý rằng sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp tư nhân là rất cần thiết để ngăn các nhóm bị trừng phạt tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu.
Bình luận về vụ tịch thu, Amir Rashidi, người đứng đầu bộ phận quyền kỹ thuật số và an ninh tại tổ chức phi lợi nhuận Miaan Group tập trung vào Iran, cho biết Israel có thể đã truy cập được thông tin chi tiết về các ví này bằng cách xâm nhập hệ thống của Iran. Ông lưu ý rằng đã có nhiều đồn đoán từ lâu về việc IRGC chuyển sang sử dụng tiền mã hóa như một cách để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.
