CEO của PGI thừa nhận lừa đảo trong kế hoạch Ponzi Bitcoin trị giá 200 triệu đô la
- Palafox thú nhận lừa đảo liên quan đến kế hoạch Ponzi Bitcoin
- Hơn 90.000 nhà đầu tư bị thiệt hại ở nhiều quốc gia
- Bản án có thể lên tới 40 năm tù
Ramil Ventura Palafox, CEO của Praetorian Group International (PGI), đã nhận tội lừa đảo chuyển khoản điện tử và rửa tiền liên quan đến một kế hoạch Ponzi Bitcoin trị giá 200 triệu USD. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), vị giám đốc điều hành 60 tuổi, mang quốc tịch Hoa Kỳ và Philippines, đã lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới trong giai đoạn từ 2019 đến 2021.
Theo các công tố viên, Palafox đã gian dối khi tuyên bố rằng PGI thực hiện giao dịch Bitcoin với khối lượng lớn, hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 3%. Trên thực tế, công ty không có cơ sở hạ tầng để tạo ra lợi nhuận như vậy, và vị giám đốc này đã sử dụng tiền gửi của những người tham gia mới để trả cho những người đã tham gia trước đó, điển hình cho mô hình kim tự tháp cổ điển.
Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, các nhà đầu tư đã chuyển khoảng 201 triệu USD cho PGI, bao gồm 30,3 triệu USD tiền mặt và 8.198 BTC trị giá 171,5 triệu USD. Ước tính các nạn nhân đã chịu tổng thiệt hại ít nhất 62,7 triệu USD. Trang web chính thức của PGI càng củng cố hành vi lừa đảo này bằng cách hiển thị các kết quả nhất quán nhưng gây hiểu lầm, khiến khách hàng tin rằng khoản đầu tư của họ an toàn.
DOJ cũng tiết lộ chi tiết về việc sử dụng bất hợp pháp các khoản tiền. Palafox đã chi khoảng 3 triệu USD để mua 20 chiếc xe sang, bao gồm Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren và Ferrari. Ông cũng dành khoảng 329.000 USD cho các căn penthouse khách sạn, hơn 6 triệu USD cho các bất động sản ở Las Vegas và Los Angeles, và thêm 3 triệu USD cho hàng hiệu và nội thất xa xỉ. Ông cũng đã chuyển ít nhất 800.000 USD tiền mặt và 100 BTC, trị giá 3,3 triệu USD vào thời điểm đó, cho một thành viên trong gia đình.
Vị giám đốc này sẽ bị kết án vào ngày 3 tháng 2 năm 2026 và có thể đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Palafox đã đồng ý hoàn trả khoảng 62,7 triệu USD cho các nạn nhân của mình. Tuy nhiên, các hướng dẫn về tuyên án liên bang ở Hoa Kỳ thường xem xét các yếu tố giảm nhẹ, điều này có thể dẫn đến mức án thấp hơn tối đa.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Chứng khoán CITIC: FED tăng lãi suất vào tháng 9 phù hợp với dự báo, giá dầu trở thành yếu tố then chốt tiếp theo, có thể tăng thêm 25bps trong năm nay.
Nhịp độ và mức độ tăng lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phần lớn phụ thuộc vào giá dầu, Chứng khoán CITIC dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất thêm 25bps trong năm nay và có thể giữ nguyên vào năm tới.
Cục Dự trữ Liên bang đã "tăng lãi suất như dự kiến", điều thị trường quan tâm là "sẽ còn bao nhiêu lần nữa"?
Các nhà phân tích cho rằng, ông Walsh nhấn mạnh sẽ theo dõi chặt chẽ xu hướng lạm phát, nhưng trước cuộc họp tháng 10 chỉ có số liệu của một tháng, chưa đủ để hình thành "xu hướng" để đánh giá, nên tháng 12 sẽ tiếp tục hành động. Biểu đồ dot plot cho thấy có 16 quan chức dự báo sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay, nhưng lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt mốc 5%, và con đường thắt chặt mà các nhà giao dịch đặt cược còn quyết liệt hơn biểu đồ dot plot chính thức.
Biểu đồ dot plot của Fed lại giảm thêm một điểm, Waller tiếp tục từ chối đưa ra lộ trình cho thị trường
Trong biểu đồ điểm mới nhất được công bố vào ngày 16 tháng 9, chỉ xuất hiện 18 điểm. Người vắng mặt là Chủ tịch Fed Kevin Walsh. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Walsh từ chối đưa ra dự đoán của mình trên biểu đồ điểm.
Dự định trở lại thị trường máy chủ sau 15 năm: Tham vọng AI về năng lực tính toán của Apple (AAPL.US) lớn đến đâu? Các tổ chức lớn tranh luận về “nước xa” và “lửa gần”
Theo nguồn tin từ trang tin công nghệ The Information, Apple (AAPL.US) đang cân nhắc tham gia thị trường máy chủ doanh nghiệp và dự định sử dụng chip M Series Ultra tự phát triển, kết hợp với thiết bị mạng của Nvidia (NVDA.US).
Giá tiền điện tử
Thêm
