Ví crypto liên quan đến Nga chuyển 8 tỷ đô la để lách các lệnh trừng phạt bằng cách sử dụng USDT của Tether
Một mạng lưới ví tiền mã hóa có liên kết với các thực thể liên quan đến nhà nước Nga đã giúp chuyển hơn 8 tỷ đô la tài sản số để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây, theo một báo cáo ngày 26 tháng 9 từ công ty phân tích blockchain Elliptic.
Những phát hiện này dựa trên một kho dữ liệu bị rò rỉ gần đây, tiết lộ cách các doanh nghiệp Nga bị trừng phạt dựa vào stablecoin—đặc biệt là USDT của Tether—để duy trì thương mại xuyên biên giới.
Elliptic đã truy vết nhiều giao dịch này đến các công ty do Ilan Shor kiểm soát, một kẻ đào tẩu bị trừng phạt của Moldova và là đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Shor, người vẫn đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ, được cho là đã sử dụng tài sản số để duy trì các kênh tài chính cho các thực thể Nga bị hạn chế khỏi hệ thống ngân hàng toàn cầu.
Vào đầu tháng 9, Shor đã nói với Putin trong một hội nghị trực tuyến rằng công ty của ông, A7, đã hỗ trợ thanh toán quốc tế trị giá 7,5 nghìn tỷ rúp (89 tỷ đô la) trong mười tháng—hơn một nửa trong số đó liên quan đến các đối tác châu Á. Dữ liệu của Elliptic xác nhận rằng các ví liên kết với A7 đã nhận hơn 8 tỷ đô la stablecoin trong 18 tháng qua.
Được thành lập vào năm 2024, A7 được thiết kế để giúp các công ty Nga né tránh lệnh trừng phạt và thực hiện thanh toán xuyên biên giới. Công ty này do Promsvyazbank (PSB), một ngân hàng nhà nước Nga phục vụ lĩnh vực quốc phòng, sở hữu 49%.
PSB và A7 vẫn đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ do liên quan đến nền kinh tế chiến tranh.
Chuyển hướng sang stablecoin được bảo chứng bằng đồng rúp
Theo Elliptic, các tin nhắn nội bộ bị rò rỉ cho thấy A7 phụ thuộc nhiều vào USDT cho các hoạt động kho bạc và thanh toán.
Trong một trường hợp, một nhân viên của A7 đã yêu cầu chuyển 2 triệu USDT, tiết lộ một ví đã xử lý khoảng 677 triệu đô la giao dịch.
Tuy nhiên, khả năng đóng băng các ví bị trừng phạt của Tether đã trở thành một rủi ro vào đầu năm nay khi các cơ quan quản lý đóng cửa Garantex, một sàn giao dịch có trụ sở tại Nga, và đóng băng 26 triệu đô la USDT.
Kết quả là, mạng lưới của Shor được cho là đã đại tu hạ tầng ví vào tháng 8 năm 2025. Công ty bắt đầu quảng bá stablecoin neo theo đồng rúp của riêng mình, A7A5, như một giải pháp thay thế cho kiểm soát tập trung của Tether.
Tuy nhiên, nỗ lực này vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể khi tài sản số này chỉ có nguồn cung 496 triệu đô la và đã xử lý ước tính 68 tỷ đô la giao dịch.
Bài viết Russian-linked crypto wallets channel $8B to skirt sanctions using Tether’s USDT xuất hiện đầu tiên trên CryptoSlate.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Doanh nghiệp Nhật hiếm khi không thích đồng yen yếu! Biến động tỷ giá "gây hại", đồng yen yếu có thể gây hỗn loạn thị trường tài chính
Các giám đốc điều hành doanh nghiệp Nhật Bản liên tục kêu gọi đồng yên mạnh lên, ngay cả những công ty được hưởng lợi từ việc đồng yên yếu cũng không ngoại lệ.
Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ phát ra tín hiệu diều hâu, Goldman Sachs thay đổi quan điểm: Dự kiến tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 10
Lý do cốt lõi khiến Goldman Sachs đưa việc tăng lãi suất vào tháng 10 vào kịch bản chuẩn là: Fed đã xác định lần tăng lãi suất này là động thái hỗ trợ việc "quay lại mục tiêu 2% kịp thời" và việc tiếp tục tăng lãi suất trong các cuộc họp liên tiếp sẽ tự nhiên hơn so với tăng lãi suất theo từng phiên xen kẽ. Tuy nhiên, Goldman Sachs cho rằng việc tăng lãi suất bổ sung vượt quá hai lần không phải là kịch bản cơ sở, chủ yếu dựa trên dự báo lạm phát của chính họ thấp hơn mức trung vị của các thành viên Fed.
Morgan Stanley: Gói đóng tiên tiến của Trung Quốc sẽ đạt 100 tỷ vào năm 2029, các nhà sản xuất thiết bị vượt trội hơn các nhà máy đóng gói và kiểm tra, ưu tiên ACM Research (ACMR.US)
Morgan Stanley phát hành báo cáo nghiên cứu cho biết, đóng gói tiên tiến của Trung Quốc vẫn là lĩnh vực tăng trưởng dài hạn được thúc đẩy bởi AI, nhưng tồn tại sự phân hóa giữa tăng trưởng quy mô ngành và tăng trưởng lợi nhuận của các nhà máy đóng gói và thử nghiệm.
"Phong trào phục hưng CPU" đang diễn ra! Arm (ARM.US) tự tin hơn với triển vọng 2 tỷ USD, các AI Agent tạo làn sóng nhu cầu CPU khổng lồ
Giám đốc điều hành của Arm Holdings vào thứ Tư cho biết ông ngày càng tự tin rằng công ty thiết kế chip này có thể đảm bảo đủ nguồn cung để đáp ứng nhu cầu của khách hàng lên đến 2 tỷ đô la hoặc hơn.
Giá tiền điện tử
Thêm
