Giới chức Hàn Quốc cáo buộc ba công dân Trung Quốc rửa tiền điện tử trị giá 101 triệu USD: Báo cáo
Cơ quan hải quan Hàn Quốc đang cáo buộc ba công dân Trung Quốc hỗ trợ một đường dây tội phạm quốc tế rửa hơn 101 triệu đô la giá trị tiền điện tử.
Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) cho biết các cá nhân này đã lợi dụng các tài khoản tiền điện tử trong nước và quốc tế cùng với tài khoản ngân hàng Hàn Quốc để rửa 148,9 tỷ won trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm ngoái, theo một báo cáo từ hãng tin Yonhap có trụ sở tại Seoul.
KCS nói rằng các nghi phạm đã cố gắng che giấu các giao dịch chuyển tiền bằng cách giả vờ rằng đó là các chi phí hợp pháp như chi phí phẫu thuật thẩm mỹ cho người nước ngoài hoặc học phí ở nước ngoài.
Cơ quan quản lý cáo buộc ba công dân Trung Quốc này đã mua tài sản kỹ thuật số ở nhiều quốc gia, chuyển chúng vào ví tiền điện tử Hàn Quốc, chuyển đổi thành won và sau đó phân phối tiền vào các tài khoản ngân hàng nội địa.
KCS cho biết các nghi phạm sẽ bị truy tố vì cáo buộc vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối.
Người dân Hàn Quốc đã đón nhận tiền điện tử: Năm ngoái, Yonhap đưa tin gần một phần ba dân số Hàn Quốc đã đầu tư vào Bitcoin (BTC) và các tài sản kỹ thuật số khác.
Các chuyên gia trong ngành dự đoán Hàn Quốc sẽ sớm có 20 triệu nhà đầu tư tiền điện tử.
Một chuyên gia cho biết,
“Một số người tin rằng thị trường tiền điện tử đã đạt đến điểm bão hòa, nhưng vẫn còn vô số khả năng tăng trưởng so với thị trường chứng khoán đã trưởng thành.”
Tuy được đông đảo người dân tiếp nhận, tuy nhiên, Korea Times đưa tin rằng khối lượng giao dịch tiền điện tử trên năm sàn giao dịch lớn nhất nước này đã sụt giảm mạnh trong năm 2026 cho đến nay.
Hình ảnh được tạo: Midjourney
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Tại sao cổ phiếu ngân hàng Mỹ giảm mạnh trong tuần này? Cảnh báo của Bank of America chỉ là nguyên nhân trực tiếp, lạm phát mới là “kẻ giết người vô hình”
Chỉ số cổ phiếu ngân hàng KBW giảm 2,9% vào thứ Tư, đây là mức giảm lớn nhất trong một ngày kể từ tháng 2; tổng mức giảm trong tuần đã mở rộng lên 5%.
Doanh nghiệp Nhật hiếm khi không thích đồng yen yếu! Biến động tỷ giá "gây hại", đồng yen yếu có thể gây hỗn loạn thị trường tài chính
Các giám đốc điều hành doanh nghiệp Nhật Bản liên tục kêu gọi đồng yên mạnh lên, ngay cả những công ty được hưởng lợi từ việc đồng yên yếu cũng không ngoại lệ.
Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ phát ra tín hiệu diều hâu, Goldman Sachs thay đổi quan điểm: Dự kiến tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 10
Lý do cốt lõi khiến Goldman Sachs đưa việc tăng lãi suất vào tháng 10 vào kịch bản chuẩn là: Fed đã xác định lần tăng lãi suất này là động thái hỗ trợ việc "quay lại mục tiêu 2% kịp thời" và việc tiếp tục tăng lãi suất trong các cuộc họp liên tiếp sẽ tự nhiên hơn so với tăng lãi suất theo từng phiên xen kẽ. Tuy nhiên, Goldman Sachs cho rằng việc tăng lãi suất bổ sung vượt quá hai lần không phải là kịch bản cơ sở, chủ yếu dựa trên dự báo lạm phát của chính họ thấp hơn mức trung vị của các thành viên Fed.
Giá tiền điện tử
Thêm
