Hàn Quốc bỏ báo cáo bắt buộc với chuyển tiền crypto trên 10 triệu won

Hàn Quốc đã bỏ yêu cầu bắt buộc báo cáo khi chuyển hơn 10 triệu won tài sản ảo ra nước ngoài, theo sửa đổi mới của cơ quan tài chính nước này.

Thay vì phải báo cáo cho Financial Intelligence Service (FIU) trong mọi trường hợp vượt ngưỡng, các sàn và đơn vị vận hành sẽ tự quản lý rủi ro bằng hệ thống nội bộ. Quy định sửa đổi đã được thông qua sau khi ngành phản hồi về dự thảo ban đầu.

Trước đó, bản dự thảo yêu cầu nhà vận hành trong nước báo cáo mỗi lần chuyển hơn 10 triệu won ra nước ngoài, bất kể mức độ rủi ro. FIU nay loại bỏ nghĩa vụ này và chuyển sang yêu cầu doanh nghiệp xây dựng cơ chế quản trị rủi ro phù hợp.

Các thay đổi khác gồm mở rộng quy tắc Travel Rule từ mức trên 1 triệu won sang áp dụng cho mọi khoản tiền; chỉ siết xác minh bổ sung với giao dịch rủi ro cao hoặc đáng ngờ khi doanh nghiệp tự đánh giá là cần thiết; và cho phép dùng dịch vụ cloud ở nước ngoài cho hạ tầng chống rửa tiền.

Sửa đổi đã qua khâu rà soát của Bộ Tư pháp và sẽ có hiệu lực từ ngày 20/8. Doanh nghiệp nhỏ cũng được gia hạn một năm đối với yêu cầu báo cáo tỷ lệ nợ không vượt quá 200%.