Jucoin bị cáo buộc chuyển 3,13 triệu USDT trong 36 giao dịch khi ngừng rút tiền

FlashRescue đồng sáng lập DarcyAri cho biết Jucoin đã chuyển ra 3.132.140,83 USDT qua 36 giao dịch trong thời gian bị cấm rút tiền.

Các giao dịch này được ghi nhận từ những địa chỉ chứng minh dự trữ của JuCoin bắt đầu bằng 0x0d14. Số tiền được chuyển tới nhiều địa chỉ khác nhau, trong đó có một địa chỉ nạp Binance, một địa chỉ phân phối tần suất cao và một địa chỉ Cobo.

Trong số các điểm đến, địa chỉ nạp Binance bắt đầu bằng 0x959f nhận khoảng 1,88 triệu USDT, địa chỉ bắt đầu bằng 0xa9F4 nhận khoảng 1,05 triệu USDT, còn địa chỉ Cobo bắt đầu bằng 0x8C2E nhận 200.000 USDT.

Đội ngũ hiện đang thu thập thêm các địa chỉ ví của Jucoin để lần theo dòng tiền. Trước đó, ngày 6/6, đã có thông tin cho rằng proof of reserves của JuCoin là giả và các token “USDT” và “USDC” thực chất do chính đội ngũ dự án phát hành.