Cơ quan quản lý tài sản ảo Dubai yêu cầu các doanh nghiệp tiền mã hóa sử dụng mô hình rủi ro thời gian thực và cập nhật đánh giá mỗi ba tháng.

Theo báo cáo từ Bitcoin.com, Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Dubai (VARA) đã ban hành hướng dẫn mới, yêu cầu các doanh nghiệp tiền mã hóa sử dụng dữ liệu kinh doanh định lượng để xây dựng mô hình chấm điểm rủi ro theo thời gian thực, đồng thời phải cập nhật đánh giá rủi ro ít nhất ba tháng một lần, hoặc cập nhật ngay lập tức khi có sự thay đổi lớn về cấu trúc hoạt động hoặc dòng sản phẩm. Các doanh nghiệp phải đưa rủi ro của các quốc gia thuộc danh sách rủi ro cao và danh sách đen của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) vào hệ thống đánh giá, phân biệt rõ giữa đánh giá rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí và các biện pháp trừng phạt tài chính có mục tiêu. Doanh nghiệp cũng phải ghi nhận và giải thích các rủi ro do hoạt động vận hành dựa trên AI và giao dịch tăng cường ẩn danh gây ra, đồng thời phải chứng minh với cơ quan quản lý rằng kết quả đánh giá quyết định việc phân bổ nguồn lực và thực thi tuân thủ hàng ngày.