SEC đang kiện một vụ lừa đảo khai thác tiền mã hóa trị giá 22 triệu đô la, liên quan đến hơn 380 nhà đầu tư

BlockBeats News, ngày 21 tháng 7, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) thông báo đã đệ đơn kiện cư dân Florida Zan Shaikh và công ty Mining Automatic của ông, cáo buộc họ đã huy động khoảng 22 triệu đô la từ hơn 380 nhà đầu tư thông qua một kế hoạch đầu tư khai thác tiền mã hóa gian dối, và bị cho là đã chiếm dụng trái phép tiền của nhà đầu tư.

SEC cho biết, từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025, các bị đơn đã hứa hẹn với nhà đầu tư lợi nhuận hàng tháng đảm bảo thông qua khai thác tiền mã hóa, nhưng thực tế chỉ sử dụng khoảng 13% số tiền huy động được cho hoạt động khai thác như đã cam kết. Phần còn lại của số tiền chủ yếu được sử dụng cho hoạt động marketing, thu hút nhà đầu tư mới, và chi trả các chi phí cá nhân cũng như những chi phí kinh doanh không liên quan khác. SEC khẳng định các bị đơn đã huy động được hơn 20 triệu đô la so với số tiền đã hoàn trả cho nhà đầu tư.

SEC đã buộc tội họ vi phạm các quy định chống gian lận và phát hành chứng khoán của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Sàn giao dịch Chứng khoán năm 1934. Các bên đã đồng ý với lệnh cấm vĩnh viễn, chờ tòa án phê duyệt, và số tiền truy thu lợi nhuận bất hợp pháp, lãi suất cùng các khoản phạt dân sự sẽ do tòa án quyết định.