Khoảng 200 triệu đô la giao dịch trong nửa đầu năm tại Polymarket bị nghi ngờ là giao dịch nội gián

BlockBeats News, ngày 21 tháng 7. Theo Bloomberg, khi các thị trường dự đoán như Polymarket và Kalshi mở rộng, vấn đề đặt cược dựa trên thông tin không công khai hoặc lợi thế thông tin đang bị giám sát nghiêm ngặt hơn. Bloomberg Businessweek đã phân tích khoảng 34.000 giao dịch nội gián tiềm năng được Polysights đánh dấu từ tháng 8 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026; các giao dịch này có đặc điểm như tạo tài khoản mới, vào lệnh xác suất thấp, đặt cược lớn hoặc tập trung giao dịch cao, nhưng chỉ dựa vào đó thì không thể xác định các trader có vi phạm quy định hay không.

Dữ liệu cho thấy từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 năm nay, khối lượng giao dịch đáng ngờ được đánh dấu trên Polymarket đạt khoảng 200 triệu đô la, trong đó sự gia tăng đột biến về khối lượng bất thường chủ yếu đến từ các thị trường liên quan đến địa chính trị và chiến tranh. Lợi nhuận từ giao dịch nội gián tiềm năng tập trung rất cao, với 1% ví lợi nhuận hàng đầu nhận hơn một nửa tổng lợi nhuận, và 57% số ví liên quan được tạo ra chưa đầy 24 giờ trước khi giao dịch.

Một số trader đang giảm khả năng bị phát hiện bằng cách sử dụng nhiều ví liên kết và chia nhỏ đơn đặt hàng. Ví dụ, 38 địa chỉ liên quan đã đặt cược tại 90 thị trường địa chính trị liên quan đến Iran và Venezuela, với tỷ lệ thắng 98%, tổng lợi nhuận đạt 1,6 triệu đô la, và rút tiền qua cùng một địa chỉ nạp tại một sàn giao dịch.

Polymarket cho biết họ giám sát giao dịch nội gián và các hoạt động bất hợp pháp khác, đến nay đã chuyển gần 100 ví cho cơ quan thực thi pháp luật. Kalshi cũng đã tăng cường kiểm tra danh tính và việc làm đồng thời hạn chế các cá nhân như ứng viên chính trị và vận động viên — những người có thể ảnh hưởng đến kết quả — không được tham gia vào các thị trường có liên quan.