Australia yêu cầu Cryptolink Bitcoin ATM ngừng hoạt động do các lỗi báo cáo cơ bản
Cơ quan giám sát chống rửa tiền của Australia đã đình chỉ hoạt động của các máy ATM Bitcoin của Cryptolink trong ba tháng, với lý do có “những lo ngại đang diễn ra” về việc tuân thủ các nghĩa vụ chống rửa tiền.
Australia là quốc gia có số lượng máy ATM crypto nhiều nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chính quyền Australia đã tiến hành mạnh tay đối với hoạt động tội phạm sử dụng máy ATM crypto ít nhất từ cuối năm 2024.
Giám đốc điều hành AUSTRAC, Brendan Thomas, cho biết hôm thứ Hai rằng giấy phép Đơn vị cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) của công ty đã bị đình chỉ trong ba tháng kể từ Chủ nhật, đồng nghĩa tất cả các máy ATM crypto của công ty này sẽ không được phép hoạt động trong thời gian đó.
AUSTRAC cho biết Cryptolink không đáp ứng được các yêu cầu báo cáo cơ bản, đặc biệt là báo cáo giao dịch vượt mức ngưỡng, và đã không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin từ AUSTRAC.
“Như một phần của việc tiếp tục tập trung vào tiền kỹ thuật số như một rủi ro rửa tiền, AUSTRAC vẫn còn lo ngại về khả năng quản lý các giao dịch rủi ro cao thông qua các máy CATM của công ty này,” ông Thomas nói.
Động thái này diễn ra sau một cam kết thực thi mà Cryptolink ký kết với AUSTRAC vào tháng 10 năm 2025, sau khi Lực lượng Đặc nhiệm Cryptocurrency xác định những hành vi vi phạm bị cáo buộc bao gồm cả việc chậm báo cáo giao dịch và những thiếu sót trong đánh giá rủi ro của Cryptolink. AUSTRAC cũng đã phát hành một thông báo phạt $56,340, mà Cryptolink đã nộp phạt.
Cryptolink sở hữu 96 máy ATM tại Australia, cho phép khách hàng đổi tiền mặt lấy Bitcoin. Phần lớn các máy ATM của công ty đặt tại các thành phố lớn như Sydney, Melbourne và Brisbane.
Cointelegraph đã liên hệ với Cryptolink để lấy ý kiến.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong ngắn hạn, chỉ số Dow Jones giảm 0,55%.
Waller: Cục Dự trữ Liên bang sẽ đạt được mục tiêu ổn định giá cả
Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm ba tuần liên tiếp, trong khi dự trữ xăng và dầu chưng cất tăng, nhập khẩu dầu thô từ Venezuela đạt mức cao nhất trong gần 10 năm.
Theo EIA, tính đến tuần kết thúc ngày 11 tháng 9, tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 640.000 thùng, thấp hơn dự báo của thị trường là 1.4 triệu thùng. Tồn kho Dự trữ Dầu chiến lược giảm 403.000 thùng. Tồn kho xăng tăng 794.000 thùng, trong khi thị trường dự kiến giảm 800.000 thùng. Tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng 1.6 triệu thùng, thị trường dự kiến không thay đổi. Nhập khẩu dầu thô từ Venezuela đạt gần 800.000 thùng, mức cao nhất kể từ năm 2017.
Giá tiền điện tử
Thêm
