瑞典警方將非法加密貨幣交易所歸類為專業洗錢者
根據Cointelegraph的報導，瑞典警方和金融情報單位（FIU）最近發布了一份報告，將某些加密貨幣交易所分類為“專業洗錢者（PMLs）”，並識別出四種典型的洗錢模式。
該報告將這些非法交易所分類為節點交易提供者、哈瓦拉交易提供者、資產交易提供者和平台交易提供者。節點交易提供者深度整合於犯罪網絡中，交易在雙向進行；哈瓦拉交易提供者與地下銀行系統相連，並在中東地區有廣泛的影響力；資產交易提供者系統性地使用加密資產，交易量大；而平台交易提供者則在公共P2P平台上運營，主要服務於小規模的毒品買家和詐騙者。
瑞典FIU強調，這些非法的加密貨幣服務提供者是新興的洗錢威脅，對有組織犯罪的擴展至關重要。當 呼籲對加密交易平台進行更嚴格的監管時，當局也認識到合法平台在打擊洗錢中的作用，敦促它們密切關注可疑的交易模式。
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